Legea Privind implementarea prevederilor Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare în Republica Moldova

• Articolul 1. Domeniul de reglementare
• Articolul 2. Noțiuni principale
• Articolul 3. Informațiile care fac obiectul schimbului dintre autoritățile competente conform Acordului
• Articolul 4. Autoritatea competentă pentru efectuarea schimbului de informații
• Articolul 5. Atribuțiile Serviciului Fiscal de Stat pentru implementarea Acordului
• Articolul 6. Obligațiile instituțiilor financiare raportoare
• Articolul 7. Obligațiile titularilor de conturi
• Articolul 8. Sancțiuni
• Articolul 9. Contestarea sancțiunilor
• Articolul 10. Confidențialitatea datelor
• Articolul 11. Protecția datelor cu caracter personal
• Articolul 12. Dispoziții finale și tranzitorii

• Descarcă Legea Privind implementarea prevederilor Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare (.txt)
• Descarcă Legea Privind implementarea prevederilor Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare (.docx)
• Descarcă Legea Privind implementarea prevederilor Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare (.pdf)

Legea Privind implementarea prevederilor Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №69 din 31.03.2023, versiune în vigoare din 31.03.2023