Legea Privind reglementarea valutară* în Republica Moldova

• Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE
  • Articolul 1. Obiectul legii
  • Articolul 2. Legislaţia valutară
  • Articolul 3. Noţiuni de bază
• Capitolul II. OPERAŢIUNI VALUTARE
  • Secţiunea 1. Dispoziţii generale
    • Articolul 4. Dispoziţii generale referitoare la operaţiunile valutare
  • Secţiunea 2. Operaţiuni valutare curente
    • Articolul 5. Dispoziţii referitoare la operaţiunile valutare curente
  • Secţiunea 3. Operaţiuni valutare de capital
    • Articolul 6. Dispoziţii generale referitoare la operaţiunile valutare de capital
    • Articolul 7. Operaţiuni aferente investiţiilor directe
    • Articolul 8. Operaţiuni cu bunuri imobile
    • Articolul 9. Operaţiuni cu instrumente financiare
    • Articolul 10. Împrumuturi/credite comerciale
    • Articolul 11. Împrumuturi/credite financiare
    • Articolul 12. Garanţii
    • Articolul 13. Operaţiuni în conturi curente şi în conturi de depozit la bănci licențiate/bănci nerezidente
    • Articolul 14. Operaţiuni aferente asigurării de viaţă
    • Articolul 15. Operaţiuni cu caracter personal
    • Articolul 16. Alte operaţiuni de capital
  • Secţiunea 4. Plăţi şi transferuri
    • Articolul 17. Plăţi şi transferuri în cadrul operaţiunilor valutare curente şi de capital
    • Articolul 18. Plăţi şi transferuri ale nerezidenţilor în/din Republica Moldova
    • Articolul 19. Transferuri unilaterale ale rezidenţilor şi nerezidenţilor pe teritoriul Republicii Moldova
    • Articolul 20. Plăţi şi transferuri între rezidenţi şi nerezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova
    • Articolul 21. Plăţi şi transferuri în valută străină între rezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova
    • Articolul 22. Creditarea în valută străină între rezidenţi
    • Articolul 23. Plăţi şi transferuri în/din străinătate între rezidenţi
    • Articolul 24. Plăţi şi transferuri între nerezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova
    • Articolul 25. Alte prevederi aferente plăţilor şi transferurilor
    • Articolul 26. Utilizarea numerarului şi a cecurilor de călătorie în valută străină
    • Articolul 27. Utilizarea cardurilor în cadrul operaţiunilor valutare
• Capitolul III. IMPORTUL ŞI EXPORTUL VALORILOR VALUTARE
  • Articolul 28. Dispoziţii generale privind importul şi exportul valorilor valutare
  • Articolul 29. Introducerea şi scoaterea numerarului în monedă naţională şi a numerarului şi cecurilor de călătorie în valută străină de către persoane fizice
  • Articolul 30. Introducerea şi scoaterea numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoane juridice
  • Articolul 31. Autorizaţii/permisiuni pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova
  • Articolul 32. Introducerea şi scoaterea valorilor mobiliare şi a instrumentelor de plată
  • Articolul 33. Declararea valorilor valutare care se introduc în/se scot din Republica Moldova
  • Articolul 34. Alte dispoziţii privind importul şi exportul valorilor valutare
• Capitolul IV. PIAŢA VALUTARĂ
  • Articolul 35. Dispoziţii generale privind piaţa valutară
  • Articolul 36. Participanţii autorizaţi ai pieţei valutare
  • Articolul 37. Operaţiunile de schimb valutar ale rezidenţilor şi nerezidenţilor în Republica Moldova
  • Articolul 38. Operaţiunile de schimb valutar ale rezidenţilor în străinătate
  • Articolul 39. Cursul oficial al leului moldovenesc
  • Articolul 40. Cursurile de cumpărare şi vînzare a valutelor străine
• Capitolul V. ACTIVITATEA UNITĂŢILOR DE SCHIMB VALUTAR
  • Secţiunea 1. Prevederi generale
    • Articolul 41. Prevederi generale referitoare la unităţile de schimb valutar
  • Secţiunea 2. Condiţiile de activitate a unităţilor de schimb valutar
    • Articolul 42. Prevederi generale privind condiţiile de activitate a unităţilor de schimb valutar
    • Articolul 42-1. Prevederi generale privind condiţiile de utilizare a aparatelor de schimb valutar
    • Articolul 43. Cursurile de cumpărare şi vînzare şi comisioanele unităţilor de schimb valutar
    • Articolul 44. Particularităţile activităţii caselor de schimb valutar
    • Articolul 45. Particularităţile activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a băncilor licenţiate
    • Articolul 46. Particularităţile activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelurilor
  • Secţiunea 3. Licențierea activității de schimb valutar a caselor de schimb valutar și a hotelurilor
    • Articolul 47. Documentele necesare pentru obţinerea licenţei Băncii Naţionale a Moldovei
    • Articolul 48. Hotărîrea privind eliberarea licenţei sau respingerea cererii de eliberare a licenţei
    • Articolul 49. Eliberarea licenţei
    • Articolul 50. Sfera de acţiune şi termenul de valabilitate a licenţei
    • Articolul 51. Modificarea datelor conţinute în cererea de eliberare a licenţei și în documentele anexate
    • Articolul 52. Reperfectarea licenţei
    • Articolul 53. Eliberarea duplicatului licenţei
    • Articolul 54. Taxa pentru licenţă
• Capitolul VI. AUTORIZAREA OPERAŢIUNILOR VALUTARE DE CĂTRE BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
  • Articolul 55. Autorizarea operaţiunilor valutare
• Capitolul VII. MĂSURI DE SALVGARDARE
  • Articolul 56. Măsuri de salvgardare
• Capitolul VIII. CONTROLUL VALUTAR
  • Secţiunea 1. Dispoziţii generale
    • Articolul 57. Dispoziţii generale privind controlul valutar
    • Articolul 58. Organele şi agenţii controlului valutar
    • Articolul 59. Împuternicirile organelor controlului valutar
    • Articolul 60. Atribuţiile agenţilor controlului valutar
    • Articolul 61. Drepturile şi obligaţiile rezidenţilor şi nerezidenţilor
  • Secţiunea 2. Controlul asupra activităţii unităţilor de schimb valutar
    • Articolul 62. Particularităţile controlului activităţii unităţilor de schimb valutar
    • Articolul 62-1. Cumpărătura de control
    • Articolul 63. Sancţiuni aplicate unităţilor de schimb valutar
    • Articolul 64. Emiterea avertismentului casei de schimb valutar şi hotelului
    • Articolul 64-1. Aplicarea şi perceperea incontestabilă a amenzilor casei de schimb valutar şi hotelului
    • Articolul 65. Suspendarea și reluarea activității de schimb valutar a casei de schimb valutar și a hotelului
    • Articolul 66. Retragerea licenţei eliberate casei de schimb valutar, hotelului
• Capitolul IX. RAPORTAREA OPERAŢIUNILOR VALUTARE
  • Articolul 67. Prezentarea rapoartelor privind operaţiunile valutare
• Capitolul X. RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI VALUTARE
  • Articolul 68. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei valutare
• Capitolul XI. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
  • Articolul 69. Dispoziţii tranzitorii
  • Articolul 70. Dispoziţii finale

• Descarcă Legea Privind reglementarea valutară* (.txt)
• Descarcă Legea Privind reglementarea valutară* (.docx)
• Descarcă Legea Privind reglementarea valutară* (.pdf)

Legea Privind reglementarea valutară* în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №62 din 21.03.2008, versiune în vigoare din 21.03.2008