Capitolul I din Legea Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova. DISPOZIȚII GENERALE

• Articolul 1. Scopul legii
• Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii
• Articolul 3. Noțiuni principale

Capitolul I Legea Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului cu schimbări 2024 №308 din 22.12.2017, versiune în vigoare din 22.12.2017