Capitolul V din Legea Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova. MĂSURI ASIGURĂTORII ȘI RĂSPUNDERE

• Articolul 33. Măsuri asigurătorii
• Articolul 34. Implementarea sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masa
• Articolul 35. Sancțiuni
• Articolul 36. Protecția datelor cu caracter personal
• Articolul 37. Dispoziții finale și tranzitorii

Capitolul V Legea Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului cu schimbări 2024 №308 din 22.12.2017, versiune în vigoare din 22.12.2017