(1) Холдинговые финансовые общества и смешанные холдинговые финансовые общества включены в надзор на консолидированной основе.
(2) Если банк–дочернее предприятие–юридическое лицо Республики Молдова не включен в сферу надзора на консолидированной основе, осуществляемого компетентным органом другого государства, Национальный банк Молдовы может потребовать у материнского предприятия информацию, которая может облегчить надзор за этим банком.
(3) Если банк–дочернее предприятие или инвестиционное общество–дочернее предприятие другого государства не включается в надзор на консолидированной основе за банком–юридическим лицом Республики Молдова, материнский банк в Республике Молдова, материнское холдинговое финансовое общество в Республике Молдова или, по обстоятельствам, материнское смешанное холдинговое финансовое общество в Республике Молдова должны предоставлять информацию, которая может облегчить надзор за банком–дочерним предприятием или инвестиционным обществом–дочерним предприятием, по запросу компетентных органов этого государства.
(4) Национальный банк Молдовы в качестве органа, ответственного за надзор на консолидированной основе, может запрашивать у дочерних предприятий банка, холдингового финансового общества или смешанного холдингового финансового общества, которые не включены в сферу пруденциальной консолидации, предусмотренную в статье 120 информацию. В этом случае применяются процедуры передачи и проверки информации, предусмотренные статьей 120.
Статья 117 Закон O деятельности банков в Республике Молдова с изменениями 2024 год №202 от 06.10.2017, редакция от 06.10.2010
Структура акта