(1) Контроль заявлений, поданных в соответствии с частью (2) статьи 28, а также тех, по которым был составлен протокол о начале контроля в соответствии с частью (1) статьи 31, осуществляется в соответствии с настоящей статьей.
(2) Не менее 20 процентов проверок имущества и личных интересов, завершенных в течение календарного года, должны иметь отношение к лицам, занимающим ответственные государственные должности.
(3) В процессе контроля имущества и личных интересов инспектор по неподкупности проверяет данные и сведения об имуществе проверяемого лица, а также об имущественных изменениях, происшедших в период исполнения полномочий, государственных и ответственных государственных должностей. Контроль может быть начат в период исполнения полномочий, государственных и ответственных государственных должностей, а также на протяжении трех лет после прекращения их исполнения.
(4) Контроль имущества и личных интересов распространяется на членов семьи, родителей/свекра, свекровь и совершеннолетних детей проверяемого лица. Если проверяемое лицо состоит в сожительстве с другим лицом, проверка распространяется и на имущество этого лица.
(5) Если имеются признаки того, что имущество проверяемого лица оформлено на имя других лиц, контроль распространяется также на это имущество и этих лиц. Если субъект декларирования указал доходы и имущество, полученные в порядке дарения, или располагает имуществом, переданным в безвозмездное пользование, контроль распространяется также на дарителя и ссудодателя. От них может потребоваться разъяснение происхождения доходов, использованных для приобретения и содержания этого имущества. Для прояснения этих вопросов инспектор по неподкупности может требовать относящуюся к делу информацию у любого физического лица или юридического лица.
(6) В процессе контроля имущества и личных интересов инспектор по неподкупности вправе предпринимать любые разрешенные законом меры и требовать на безвозмездной основе у любых физических лиц или юридических лиц публичного либо частного права, включая финансовые учреждения, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля.
(7) По требованию инспектора по неподкупности субъекты, указанные в частях (4)–(6), обязаны в 15-дневный срок после получения требования предоставить Органу требуемые данные, сведения, записи и подтверждающие документы. Если инспектор по неподкупности устанавливает, что субъекты, указанные в частях (4)–(6), своевременно не представили ему затребованную информацию об имуществе и доходах проверяемого лица либо представили недостоверные данные, он налагает на них наказание, предусмотренное Кодексом Республики Молдова о правонарушениях.
(8) Инспектор по неподкупности может запросить необходимую для осуществления контроля информацию и у компетентных органов других государств, а также у международных организаций и объединений в соответствии с международными договорами, стороной которых является Республика Молдова.
(9) Если проверяемое лицо, а также лица, указанные в частях (4) и (5), не представляют требуемые документы и сведения, инспектор по неподкупности устанавливает в случае, если другие документы или сведения не свидетельствуют об ином, обоснованность своих подозрений в нарушении правового режима декларирования имущества и личных интересов.
(10) Если у инспектора по неподкупности имеются разумные подозрения в том, что проверяемое лицо, помимо указанного в декларации об имуществе и личных интересах, обладает и другим имуществом, или если имеются признаки существенного расхождения между полученными доходами, осуществленными расходами и имеющимся имуществом, инспектор по неподкупности требует у проверяемого лица представления сведений и доказательств в обоснование этого расхождения, а также представления им своей позиции. Позиция проверяемого лица должна быть представлена в 15-дневный срок после получения требования. В случае если не представлена информация или доказательства, подтверждающие расхождение между полученными доходами, осуществленными расходами и имуществом субъекта декларирования, находящимся в личном или через третьих лиц владении, инспектор по неподкупности устанавливает, если другие документы или сведения не свидетельствуют об ином, что проверяемое лицо не задекларировало все имущество или что имеется существенное расхождение между полученными доходами, осуществленными расходами и приобретенным имуществом.
(11) Для прояснения всех несоответствий между декларированной и фактической стоимостью имущества, указанного в декларации об имуществе и личных интересах, инспектор по неподкупности может распорядиться о проведении его оценки.
(12) При установлении на любом этапе контроля наличия разумных подозрений в совершении преступления или нарушении налогового законодательства инспектор по неподкупности уведомляет орган уголовного преследования либо, по обстоятельствам, Государственную налоговую службу и информирует председателя Органа. Орган уголовного преследования и Государственная налоговая служба обязаны информировать Орган о принятом решении. Орган вправе обжаловать действия и акты органа уголовного преследования и Государственной налоговой службы.
(13) В случаях, указанных в части (12), инспектор по неподкупности продолжает процедуру контроля.
(14) Контроль имущества и личных интересов осуществляется в срок не более девяти месяцев после распределения заявления. С учетом степени сложности контроля, поведения участников, которых он касается, и соответствующих органов председатель или заместитель председателя Органа может по обоснованному требованию инспектора по неподкупности продлить срок осуществления контроля не более чем до 18 месяцев.
Статья 33 Закон O Национальном органе по неподкупности в Республике Молдова с изменениями 2024 год №132 от 17.06.2016
Структура акта