(1) Проверка деклараций об имуществе и личных интересах состоит в проверке своевременной подачи деклараций субъектами декларирования, проверке соблюдения формальных требований к декларациям и проверке наличия признаков нарушения правового режима декларирования имущества и личных интересов.
(2) Проверка деклараций об имуществе и личных интересах начинается по истечении срока подачи деклараций. Декларации об имуществе и личных интересах для ежегодной проверки выбираются в случайном порядке в зависимости от факторов риска, факторов коррупции, уязвимости субъектов декларирования и критериев, утвержденных Советом по неподкупности.
(3) Не менее 30 процентов проверяемых в течение календарного года деклараций об имуществе и личных интересах должны касаться Президента страны, депутатов, министров, государственных секретарей, судей, прокуроров, руководителей автономных публичных учреждений/органов.
(4) Подлежащие проверке декларации об имуществе и личных интересах распределяются инспекторам по неподкупности в случайном порядке через электронную систему распределения. Листок случайного распределения и перераспределения в обязательном порядке прилагается к делу.
(5) Проверка деклараций об имуществе и личных интересах осуществляется в срок не более двух месяцев с момента их распределения/перераспределения. С учетом степени сложности дела, объема информации, которую необходимо получить и проанализировать, поведения участвующих в деле лиц, а также поведения соответствующих органов, на основании обоснованного требования инспектора по неподкупности срок проверки декларации об имуществе и личных интересах может быть продлен председателем или заместителем председателя Органа еще на один месяц.
(6) Перераспределение распределенных для проверки деклараций об имуществе и личных интересах производится в порядке, предусмотренном частью (4), в следующих случаях:
а) невозможность исполнения инспектором по неподкупности полномочий в течение по меньшей мере 30 дней;
b) удовлетворение председателем или заместителем председателя Органа обоснованного самоотвода инспектора по неподкупности, которому были распределены декларации об имуществе и личных интересах;
c) отстранение от должности инспектора по неподкупности в соответствии с законом;
d) конфликт интересов инспектора по неподкупности;
e) невыполнение проверки декларации об имуществе и личных интересах в течение более чем 30 дней по необоснованным причинам;
f) освобождение от должности инспектора по неподкупности.
(7) Совет по неподкупности информируется о перераспределении деклараций об имуществе и личных интересах в соответствии с пунктами a), b), e), f) части (6) в срок не более трех дней после перераспределения.
(8) По завершении проверки инспектор по неподкупности составляет протокол:
а) об установлении своевременной подачи деклараций об имуществе и личных интересах, о соблюдении формальных требований к ним и отсутствии признаков нарушения правового режима декларирования имущества и личных интересов;
b) об установлении несвоевременной подачи деклараций об имуществе и личных интересах;
c) об установлении признаков недекларирования субъектом декларирования всего имущества или личных интересов либо их ошибочного или неполного декларирования;
d) об установлении признаков наличия существенного расхождения между полученными доходами и осуществленными расходами, с одной стороны, и приобретенным имуществом, с другой стороны;
е) об установлении признаков недекларирования конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений.
(9) Если вследствие проверки деклараций об имуществе и личных интересах устанавливается, что субъект декларирования не подал или с опозданием подал декларацию об имуществе и личных интересах, инспектор по неподкупности налагает на него наказание за соответствующее правонарушение.
(10) В случае неподачи субъектом декларирования декларации об имуществе и личных интересах инспектор по неподкупности направляет ему требование о подаче в 30-дневный срок декларации об имуществе и личных интересах.
(11) Неподача в 30-дневный срок после получения требования инспектора по неподкупности декларации об имуществе и личных интересах является основанием для прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений субъекта декларирования. Инспектор по неподкупности незамедлительно уведомляет об этом руководство публичной организации или органа, ответственного за назначение на должность субъекта декларирования, и председателя Органа. Руководитель публичной организации или органа, ответственного за назначение на должность субъекта декларирования, обязан вынести решение о прекращении полномочий, трудовых или служебных отношений субъекта декларирования и уведомить Орган в 15-дневный срок со дня получения уведомления от инспектора по неподкупности.
(12) Если в ходе проверки деклараций об имуществе и личных интересах возникают разумные подозрения в совершении преступления или нарушении налогового законодательства, инспектор по неподкупности уведомляет орган уголовного преследования либо, по обстоятельствам, Государственную налоговую службу и информирует председателя Органа. В этом случае инспектор по неподкупности продолжает процедуру проверки. Орган уголовного преследования и Государственная налоговая служба обязаны проинформировать Орган о принятом решении. Орган вправе обжаловать действия и акты органа уголовного преследования и Государственной налоговой службы.
(13) Если вследствие проверки декларации об имуществе и личных интересах инспектор по неподкупности устанавливает признаки нарушения правового режима декларирования имущества и личных интересов, недекларирования всего имущества и личных интересов или их ошибочного либо неполного декларирования или признаки существенного расхождения между полученными субъектом декларирования доходами, осуществленными им расходами и приобретенным им имуществом, инспектор по неподкупности выносит представление об осуществлении контроля имущества и личных интересов указанного субъекта.
(14) Если вследствие проверки декларации об имуществе и личных интересах инспектор по неподкупности устанавливает признаки нарушения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений, он выносит представление об осуществлении контроля соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений.
Статья 27 Закон O Национальном органе по неподкупности в Республике Молдова с изменениями 2024 год №132 от 17.06.2016
Структура акта