(1) Все хозяйствующие субъекты, задействованные в цепи поставок табака, табачных изделий и оборудования для производства, обязаны:
a) выполнять процедуру должной осмотрительности до начала установления деловых отношений и в процессе таких отношений;
b) вести мониторинг продаж своим клиентам с тем, чтобы удостовериться в соответствии объемов продаж спросу на такие изделия на рынке, на котором предполагается осуществлять их продажу или использовать их;
c) уведомлять компетентные органы о нарушении обязательств, вытекающих из настоящего закона.
(2) Процедура должной осмотрительности, выполняемая в соответствии с частью (1), включает требования по идентификации хозяйствующих субъектов, такие как получение и обновление следующей информации:
a) информация о наличии лицензии в соответствии с положениями законодательства;
b) описание предполагаемого использования табака, табачных изделий или оборудования для производства и рынка, на котором предполагается осуществлять их продажу;
c) описание места установки и эксплуатации оборудования для производства;
d) другая информация в соответствии с нормативными актами Правительства.
(3) Процедура должной осмотрительности, выполняемая в соответствии с частью (1), может включать требования по идентификации хозяйствующих субъектов, такие как получение и обновление информации о банковских счетах, предназначенных для использования при совершении сделок.
(4) На основании информации, представленной в соответствии с пунктом b) части (1), компетентный орган применяет необходимые меры, которые наряду с прочим могут включать приостановление действия и/или отзыв разрешительного документа, позволяющего осуществлять деятельность в табачной индустрии.
Статья 20-1 Закон O контроле над табаком* в Республике Молдова с изменениями 2024 год №278 от 14.12.2007
Структура акта