(1) Toți agenții economici implicați în lanțul de aprovizionare cu tutun, produse din tutun și echipamente de fabricare sunt obligați:
a) să desfășoare procesul de diligență înainte de inițierea unei relații de afaceri și pe parcursul acesteia;
b) să monitorizeze vânzările către clienții lor pentru a se asigura că respectivele cantități sunt proporționale cu cererea de astfel de produse pe piața pe care se intenționează vânzarea sau utilizarea acestora;
c) să înștiințeze autoritățile competente despre încălcarea obligațiilor ce decurg din prezenta lege.
(2) Procesul de diligență desfășurat în temeiul alin. (1) include cerințe de identificare a agenților economici, cum ar fi obținerea și actualizarea următoarelor informații:
a) informația privind deținerea licenței în conformitate cu prevederile legale;
b) o descriere a utilizării preconizate pentru tutun, produsele din tutun sau echipamentele de fabricare și a pieței pe care se intenționează vânzarea acestora;
c) o descriere a locației în care se vor instala și utiliza echipamentele de fabricare;
d) alte informații în corespundere cu actele normative ale Guvernului.
(3) Procesul de diligență desfășurat în temeiul alin.(1) poate include cerințe pentru identificarea agenților economici, cum ar fi obținerea și actualizarea informațiilor privind conturile bancare destinate utilizării în cadrul tranzacțiilor.
(4) În baza informațiilor raportate în temeiul alin.(1) lit. b), autoritatea competentă aplică măsurile necesare, care pot include și suspendarea și/sau retragerea actului permisiv ce permite desfășurarea activităților din industria tutunului.
Art 20-1 Legea Privind controlul tutunului * în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №278 din 14.12.2007
Structura actului