(1) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества обеспечивает установление запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом посредством:
а) запроса о наложении судебной инстанцией ареста в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом;
b) выдачи ордера на замораживание.
(2) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества выдает ордер на замораживание добытого преступным путем имущества на срок до 30 рабочих дней на основании письменного запроса иностранных компетентных органов или в рамках поручений, поступивших от органа уголовного преследования. По истечении указанного срока действие ордера на замораживание прекращается по праву.
(3) Ордер на замораживание должен содержать:
а) сведения о собственнике, владельце или выгодоприобретающем собственнике добытого преступным путем имущества;
b) правовую классификацию преступления, по поводу которого предполагается, что оно породило добытое преступным путем имущество;
c) указание подлежащего замораживанию добытого преступным путем имущества и относящиеся к данному имуществу доказательства;
d) основания, оправдывающие необходимость замораживания добытого преступным путем имущества;
е) по обстоятельствам – указание физических лиц и юридических лиц публичного и частного права, которым запрещено участвовать в какой-либо форме в операциях и сделках с указанным добытым преступным путем имуществом, а также способствовать перемещению, транспортировке или транзиту добытого преступным путем имущества.
(4) На основании ордера на замораживание, выданного Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества, собственники, владельцы и выгодоприобретающие собственники добытого преступным путем имущества, другие физические лица и другие юридические лица публичного и частного права, участвующие в операциях и сделках, предметом которых является такое имущество, могут быть обязаны приостановить все связанные с данным имуществом операции и сделки или участие в какой-либо форме в таковых.
(5) Ордер на замораживание, выданный Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества, доводится до сведения соответствующих лиц незамедлительно, не позднее трех дней с момента выдачи, в письменной форме, посредством телефона или телеграфа либо с помощью электронных средств связи.
(6) Ордер на замораживание, выданный Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества, может быть обжалован в административном суде без соблюдения предварительной процедуры.
(7) Нарушение ордера на замораживание, доведенного Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества до сведения, влечет уголовную ответственность в соответствии со статьей 251 Уголовного кодекса.
(8) В случае отпадения причин, послуживших основанием для выдачи ордера на замораживание, начальник Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества издает приказ, которым распоряжается об отмене указанного ордера.
(9) Действие ордера на замораживание прекращается с применением мер по обеспечению в отношении замороженного имущества.
Статья 10 Закон Oб Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества в Республике Молдова с изменениями 2024 год №48 от 30.03.2017
Структура акта