(1) Доступ к финансовой информации представляет собой получение от банков, других лиц/организаций, осуществляющих посредничество в финансовых сделках, или других компетентных учреждений имеющихся у них записей либо сведений относительно вкладов, счетов или сделок определенного лица либо оборота определенных денежных средств.
(2) Мониторинг финансовых сделок представляет собой операции, посредством которых обеспечивается ознакомление, в том числе в режиме реального времени, с содержанием финансовых сделок, осуществленных через банки или через других лиц/другие организации, осуществляющих/осуществляющие посредничество в финансовых сделках, либо через другие компетентные учреждения, в связи со вкладами, счетами или сделками определенного лица либо с оборотом определенных денежных средств.
(3) Банкам, другим лицам/организациям, осуществляющим посредничество в финансовых сделках, и другим компетентным учреждениям представляется выписка из соответствующего судебного ордера, в которой указывается только тот вид информации, который необходимо предоставить, и по обстоятельствам срок осуществления мониторинга.
Статья 32 Закон Oб осуществлении контрразведывательной и внешней разведывательной деятельности в Республике Молдова с изменениями 2024 год №179 от 07.07.2023
Структура акта