(1) Accesul la informația financiară reprezintă obținerea de la bănci, de la alte persoane/organizații care intermediază tranzacțiile financiare sau de la alte instituții competente a înscrisurilor sau informaților, aflate în posesia acestora, referitoare la depuneri, la conturi sau la tranzacțiile unei persoane ori la circulația unor anumite mijloace bănești.
(2) Monitorizarea tranzacțiilor financiare reprezintă operațiunile prin care se asigură cunoașterea, inclusiv în regim de timp real, a conținutului tranzacțiilor financiare efectuate prin intermediul băncilor, al altor persoane/organizații care intermediază tranzacțiile financiare sau al altor instituții competente, referitoare la depuneri, la conturi sau la tranzacțiile unei persoane ori la circulația unor anumite mijloace bănești.
(3) Băncilor, altor persoane/organizații care intermediază tranzacțiile financiare și altor instituții competente li se prezintă extrasul din mandatul judecătoresc corespunzător, în care se indică doar tipul de informații care urmează a fi prezentate și, după caz, termenul de efectuare a monitorizării.
Art 32 Legea Privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №179 din 07.07.2023
Structura actului