Capitolul III din Legea Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova. COMPETENȚA AUTORITĂȚILOR ABILITATE CU EXECUTAREA LEGII

• Articolul 14. Reguli de transparență
• Articolul 15. Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare
• Articolul 16. Limitarea acțiunii secretelor protejate prin lege
• Articolul 17. Cooperarea națională și internațională

Capitolul III Legea Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului cu schimbări 2024 №308 din 22.12.2017, versiune în vigoare din 22.12.2017