Глава III Закона О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ, НАДЕЛЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ЗАКОНА

• Статья 14. Правила прозрачности
• Статья 15. Органы с функциями надзора за отчетными единицами
• Статья 16. Ограничение действия охраняемой законом тайны
• Статья 17. Национальное и международное сотрудничество

Глава III Закон О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с изменениями 2024 №308 от 22.12.2017, редакция от 22.12.2017