В целях переложения положений Директивы 2015/849/ЕС Европейского Парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма, о внесении изменений в Регламент (ЕС) Европейского Парламента и Совета № 648/2012 и об отмене Директивы 2005/60/EС Европейского Парламента и Совета и Директивы 2006/70/EС Комиссии (документ распространяется на ЕЭЗ), опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 141 от 5 июня 2015 года, и положений Директивы (ЕС) 2018/843/ЕС Европейского Парламента и Совета от 30 мая 2018 года, изменяющей Директиву (ЕС) 2015/849/ЕС о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма и вносящей изменения в Директивы 2009/138/ЕС и 2013/36/ЕС (документ распространяется на ЕЭЗ), опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 156 от 19 июня 2018 года, а также в целях выполнения требований международных стандартов предупреждения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения, принятых Международной группой финансовых действий (МГФД) в феврале 2012 года,
Парламент принимает настоящий органический закон.
Закон О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова с изменениями 2024 год №308 от 22.12.2017, редакция от 22.12.2017