(1) В соответствии со своими функциональными полномочиями отчетные единицы, Агентство государственных услуг, Служба, правоохранительные и судебные органы применяют действенные меры для выявления, отслеживания, замораживания, ареста и конфискации имущества, добытого в результате отмывания денег, предикатные преступлений, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
(2) Отчетные единицы и Агентство государственных услуг, по собственной инициативе или по запросу, приостанавливают на пять рабочих дней осуществление деятельности и сделок с имуществом, включая денежные средства, если возникают подозрения, которые могут указывать на действия по отмыванию денег, предикатные преступления, действия по финансированию терроризма или распространения оружия массового уничтожения, находящиеся на этапе подготовки, покушения или уже совершенные, и незамедлительно, в срок не более 24 часов с момента приостановления, информируют об этом Службу.
(3) Применение мер согласно положениям части (2) прекращается по собственной инициативе по истечении предусмотренного для них срока. Применение мер согласно части (2) может быть прекращено досрочно только на основании письменного разрешения Службы.
(4) Если подозрения в отмывании денег или совершении предикатные преступлений, финансировании терроризма или распространения оружия массового уничтожения возникли на основе информации, поступившей в соответствии с положениями настоящего закона, включая запросы компетентных органов из других юрисдикций, Служба в целях применения обеспечительных мер принимает решения о приостановлении осуществления сомнительной деятельности или сделок, а также решения о замораживании сомнительного имущества, на срок до 30 рабочих дней.
(5) Получив решение Службы, отчетная единица, орган публичной власти и/или учреждение публичного права обязаны:
a) зарегистрировать решение с указанием точной даты и времени;
b) незамедлительно приостановить осуществление сомнительной деятельности или сделок и заморозить сомнительное имущество на срок, указанный в решении, за исключением операций пополнения счета;
c) незамедлительно проинформировать Службу о стоимости замороженного имущества или об имеющихся на банковских счетах денежных средствах;
d) при поступлении от клиента или его представителя запросов о совершении определенных действий, сделок или операций с замороженным имуществом выдать копию решения Службы.
(6) Решение о приостановлении осуществления сомнительной деятельности или сделок либо решение о замораживании сомнительного имущества становится обязательным для исполнения с момента его получения отчетной единицей.
(7) Служба может отменить решение о приостановлении осуществления сомнительной деятельности или сделки либо решение о замораживании сомнительного имущества до истечения указанного срока, если исчезли причины и условия, повлекшие необходимость принятия таких решений.
(10) До истечения срока, предусмотренного в части (4), Служба принимает все необходимые в соответствии с положениями настоящего закона меры с целью передачи материалов компетентным правоохранительным органам или органам публичной власти для дальнейшего принятия решений.
(11) Решения Службы, принятые на основании положений части (4), могут быть оспорены в установленном законодательством порядке.
(17) В отступление от положений части (2) отчетная единица и Агентство государственных услуг осуществляют сомнительную деятельность или сделку, если неосуществление таковой невозможно либо может воспрепятствовать прослеживанию бенефициаров деятельности или сделок, подозрительных в смысле отмывания денег, предикатных преступлений, финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения, с немедленным уведомлением Службы, но не позднее 24 часов, как о совершенной деятельности или сделке, так и о причинах осуществления. Положения настоящей части применяются без ущерба для обязательств, вытекающих из исполнения финансовых санкций в связи с террористической деятельностью и деятельностью по распространению оружия массового уничтожения.
Статья 33 Закон О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова с изменениями 2024 год №308 от 22.12.2017
Структура акта