(1) В целях исполнения положений настоящего закона Служба имеет следующие обязанности:
a) принимает, регистрирует, анализирует, обрабатывает и передает компетентным органам представленную отчетными единицами информацию о деятельности и сделках, подозрительных в смысле отмывания денег, предикатные преступлений и финансирования терроризма, а также другую соответствующую информацию, собранную в соответствии с положениями настоящего закона;
b) информирует компетентные правоохранительные органы сразу же по возникновении подозрений в отмывании денег, финансировании терроризма или других преступлениях, а также Службу информации и безопасности – в части, касающейся финансирования терроризма;
c) уведомляет отчетные единицы, органы с функциями надзора за отчетными единицами и другие компетентные органы о рисках, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, новых тенденциях и типологиях в сфере отмывания денег и финансирования терроризма, установленных в областях компетенции нарушениях и пробелах, существующих в нормативных актах в части, касающейся предупреждения рисков отмывания денег и финансирования терроризма;
d) проводит финансовые расследования в соответствии с настоящим законом;
e) выдвигает в соответствии с положениями законодательства предложения по усовершенствованию действующей нормативной базы и ее приведению в соответствие с международными нормами и стандартами в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
f) издает в целях исполнения настоящего закона приказы, положения, рекомендации, инструкции и руководства;
g) осуществляет надзор за соблюдением отчетными единицами положений настоящего закона, в том числе за информированием о сомнительной деятельности и сделках;
h) инициирует, проводит, обеспечивает и участвует в инструктаже отчетных единиц и органов с функциями надзора за отчетными единицами по вопросам применения положений настоящего закона;
i) координирует деятельность компетентных органов в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
j) сотрудничает и обменивается информацией с национальными и принадлежащими к другим странам (юрисдикциям) органами и учреждениями, а также с международными организациями, в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
k) представляет Республику Молдова на различных форумах и в международных специализированных организациях, а также собирает, подготавливает и представляет международным организациям информацию о национальных достижениях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
l) участвует в подготовке и проведении научно-практических конференций, семинаров и обмена опытом в данной области на национальном и международном уровне;
m) создает и ведет информационную систему, относящуюся к области своей деятельности, в том числе официальную веб-страницу, обеспечивая ее функционирование, а также защиту, безопасность и ограниченный доступ к имеющимся данным;
n) осуществляет сбор и анализ статистического материала по эффективности системы предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая количество информационных отчетов, случаев сомнительной деятельности и сделок, данные о применении обеспечительных мер, стоимость арестованного и/или конфискованного имущества, добытого в результате совершения преступлений по отмыванию денег и финансированию терроризма;
o) разрабатывает документы национальных политик в данной области, в том числе Национальную стратегию по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и координирует их имплементацию;
p) инициирует, координирует, осуществляет надзор и участвует в процессе национальной оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма;
q) ходатайствует перед компетентными органами об устранении причин и условий, препятствующих эффективной реализации национальных политик и программ в данной области;
r) принимает решения о приостановлении отчетными единицами осуществления деятельности или сделок, подозрительных в смысле отмывания денег, предикатные преступлений, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, либо решения о замораживании сомнительного имущества;
s) проверяет и оценивает правильность применения отчетными единицами положений настоящего закона, собственных программ отчетных единиц и изданных инструкций;
t) устанавливает и рассматривает деяния, составляющие нарушения согласно Закону о процедуре установления нарушений в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма и порядке применения санкций № 75/2020;
u) применяет санкции согласно Закону о процедуре установления нарушений в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма и порядке применения санкций № 75/2020;
v) по требованию органа уголовного преследования предоставляет имеющуюся информацию о сомнительной деятельности и сделках в соответствии с настоящим законом;
w) исполняет другие обязанности в соответствии с настоящим законом.
(2) Сотрудники Службы не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме научной, преподавательской, спортивной и творческой.
(3) Служба разрабатывает и представляет Правительству до 30 апреля годовой отчет о своей деятельности, который впоследствии публикуется на официальной веб-странице Службы.
(4) Национальные органы публичной власти и органы с функциями надзора за отчетными единицами предоставляют Службе бесплатный онлайн-доступ к информационным ресурсам, в том числе содержащим персональные данные, необходимым для обеспечения исполнения настоящего закона.
(5) Служба изучает информацию о деятельности и сделках, подозрительных в смысле отмывания денег или финансирования терроризма, также поступающую из источников, отличных от тех, которые предусмотрены в статье 4, в том числе по собственной инициативе.
Статья 19 Закон О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова с изменениями 2024 год №308 от 22.12.2017
Структура акта