(1) Информация, собранная от отчетных единиц в порядке, установленном настоящим законом, Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, используется исключительно в целях предупреждения и борьбы с отмыванием денег, предикатные преступлениями и финансированием терроризма.
(2) Передача материалов, документов, в том числе электронных, справок и аналитических отчетов, находящихся в распоряжении Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, органу уголовного преследования, прокуратуре, судебной инстанции, органу с функциями надзора за отчетными единицами или другим компетентным органам, национальным или из других стран (юрисдикций), в порядке и на условиях, установленных настоящим законом, не может быть признана нарушением коммерческой, банковской, налоговой, профессиональной тайны или разглашением персональных данных.
(3) Информация, полученная в соответствии с настоящим законом и передаваемая (направляемая) Службой правоохранительным органам или иным компетентным органам, не может быть впоследствии разглашена без предварительного письменного согласия Службы. Также она не может быть принята в качестве доказательства в судебных, гражданских, административных или уголовных производствах и не может служить основанием для вынесения приговора, за исключением документирования деяний, составляющих нарушения в соответствии с положениями Закона о процедуре установления нарушений в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма и порядке применения санкций № 75/2020. Органы с функциями надзора могут использовать в соответствии с положениями настоящего закона информацию, передаваемую Службой, в процессе авторизации/лицензирования/выдачи разрешения на приобретение доли в лицензированном/авторизованном учреждении и при утверждении руководящих лиц высшего звена.
(4) Законодательные положения о коммерческой, банковской, налоговой, профессиональной тайне или персональных данных не являются препятствием для доступа в любой форме и получения в целях исполнения настоящего закона Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и органами с функциями надзора за отчетными единицами информации (документов, материалов и т.д.) о деятельности и сделках физических и юридических лиц.
(5) Запрещается прямой доступ третьих лиц к информационным ресурсам Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Только сотрудники Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег имеют доступ к информации в базе данных Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.
(6) Обмен информацией между Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и отчетными единицами в связи с исполнением настоящего закона должен быть достаточно защищен таким образом, чтобы гарантировать полную защиту запросов информации.
(7) Служба, органы с функциями надзора за отчетными единицами, отчетные единицы и их сотрудники несут установленную действующим законодательством ответственность за разглашение в нарушение требований настоящего закона коммерческой, банковской, налоговой, профессиональной тайны или персональных данных и за ущерб, причиненный незаконным разглашением данных, собранных при исполнении служебных обязанностей.
(8) Отчетные единицы, их сотрудники, ответственные должностные лица и представители освобождаются от дисциплинарной, гражданской, правонарушительной и уголовной ответственности вследствие применения мер предосторожности в отношении клиентов, завершения деловых отношений, применения обеспечительных мер, добросовестной передачи информации Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и органам с функциями надзора за отчетными единицами, а также вследствие других действий, совершенных в целях исполнения положений настоящего закона, за исключением случаев, когда эти действия были совершены злонамеренно, по неосторожности и/или в виде злоупотребления служебным положением.
(9) Положения части (8) применяются к операциям по обработке персональных данных при условии, что указанные в этой части субъекты могут обосновать их цель, законность и причинно-следственную связь между обработанными сведениями и выполнением данных задач.
Статья 16 Закон О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова с изменениями 2024 год №308 от 22.12.2017
Структура акта