(1) Третьи лица представляют собой отчетные единицы или их филиалы и представительства, которые предусмотрены в части (1) статьи 4, являющиеся резидентами, или аналогичные резидентам с местонахождением в другой стране (юрисдикции), которые находятся под должным надзором и отвечают требованиям, соотносимым с требованиями настоящего закона.
(2) Отчетные единицы могут обращаться к информации, принадлежащей третьим лицам, для реализации мер, предусмотренных в пунктах a)–c) части (2) статьи 5, если соблюдены следующие условия:
a) у отчетных единиц есть возможность незамедлительно получить информацию, необходимую в связи с мерами, предусмотренными в пунктах a)–c) части (2) статьи 5, которой владеют третьи лица;
b) отчетные единицы принимают и внедряют эффективные процедуры для обеспечения оперативного получения от третьих лиц всей необходимой информации, связанной с мерами предосторожности, предусмотренными в части (2) статьи 5, а также копий идентификационных данных и других документов, связанных с этими мерами предосторожности;
c) третьи лица должным образом регулируются и контролируются и отвечают требованиям, аналогичным предусмотренным настоящим законом, включая меры предосторожности в отношении клиентов и хранения данных;
d) третьи лица не являются резидентами юрисдикций повышенного риска.
(3) Конечная ответственность за реализацию мер, предусмотренных в пунктах a)–c) части (2) статьи 5, возлагается на отчетные единицы, которые обращаются к третьим лицам.
(5) Положения части (1) не применяются к отношениям аутсорсинга или представительства, в которых в соответствии с условием договора поставщик услуг по аутсорсингу или агент рассматривается как входящий в состав отчетной единицы.
(7) По требованию отчетных единиц третьи лица обязаны представлять в разумные сроки копии документов, имеющихся у них вследствие применения мер предосторожности в отношении клиентов, предусмотренных в части (2) статьи 5, включая данные, полученные при помощи средств электронной идентификации или иного дистанционного или электронного процесса идентификации.
Статья 10 Закон О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова с изменениями 2024 год №308 от 22.12.2017
Структура акта