(1) Положения настоящего закона применяются к следующим физическим и юридическим лицам (далее – отчетные единицы):
а) банки;
b) пункты обмена валют (кроме банков);
c) инвестиционные общества;
d) регистрационные общества, Единый центральный депозитарий ценных бумаг;
e) страховщики или перестраховщики и посредники в страховании и/или перестраховании, осуществляющие деятельность в рамках классов страхования жизни, в том числе с инвестиционным участием;
f) администраторы факультативных пенсионных фондов, общества по управлению инвестициями;
g) небанковские кредитные организации, ссудо-сберегательные ассоциации;
h) агенты по недвижимости, в том числе, когда они выступают в качестве посредников при аренде недвижимого имущества, но только в отношении сделок, по которым размер месячной арендной платы превышает 200000 леев;
i) платежные общества, общества–эмитенты электронных денег и поставщики почтовых услуг, за исключением поставщиков услуг по информированию о счетах и поставщиков услуг по инициированию платежей, действующие в соответствии с Законом о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012;
j) адвокаты, нотариусы, авторизованные управляющие, судебные исполнители и другие представители свободных профессий, в случае предоставления своим клиентам помощи в подготовке или совершении операций, касающихся покупки либо продажи недвижимости, акций или долей участия либо элементов коммерческого фонда, управления финансовыми инструментами, ценными бумагами или другим имуществом клиентов, операций или сделок, связанных с денежной суммой или передачей собственности, создания или управления банковскими счетами, сберегательными счетами либо финансовыми инструментами, организации процесса подписки на вклады, необходимые для создания, функционирования или управления обществом, создания, управления или руководства такими обществами, организациями коллективного инвестирования в ценные бумаги или другими аналогичными структурами, а также в случае участия от имени или для своих клиентов в любых операциях финансового характера либо связанных с недвижимостью, созданием, деятельностью или доверительным управлением трастами, обществами, фондами или аналогичными структурами;
k) организаторы азартных игр;
l) аудиторы, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие в качестве основной хозяйственной или профессиональной деятельности бухгалтерские услуги и консультационные услуги по вопросам налогообложения;
m) другие физические и юридические лица, реализующие товары (в том числе физические и юридические лица, осуществляющие деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями) на сумму не менее 200000 леев или ее эквивалент, только в случае если платежи осуществляются наличными деньгами, независимо от того, совершается ли сделка одной операцией или несколькими взаимосвязанными операциями;
n) физические/юридические лица, осуществляющие доверительную деятельность, кроме предусмотренных в пунктах f) и j);
o) лица, хранящие, торгующие произведениями искусства либо выступающие в качестве посредников в торговле произведениями искусства, в том числе при осуществлении этой деятельности картинными галереями и аукционными домами, а также резидентами в свободных экономических зонах, если стоимость сделки или взаимо-связанных сделок/операций составляет 200000 леев или более;
p) поставщики услуг коллективного финансирования.
11) Предоставление услуг в сфере виртуальных активов на территории Республики Молдова запрещается, в том числе в случаях, когда эта деятельность является вспомогательной/дополнительной по отношению к основной. Осуществление деятельности вопреки запрету наказывается в соответствии с частью (9) статьи 263 Кодекса о правонарушениях № 218/2008 или пунктом b) части (1) статьи 241 Уголовного кодекса № 985/2002.
(2) Таможенная служба не позднее пятого числа следующего за отчетным месяца сообщает Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег всю информацию, касающуюся валютных ценностей, которые декларированы физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями статей 33 и 34 Закона о валютном регулировании №62/2008, исключая валютные ценности, декларированные Национальным банком Молдовы и банками.
(3) Таможенная служба незамедлительно, в срок не более 24 часов, сообщает Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег о выявленных случаях сомнительного ввоза в страну и/или вывоза из страны валютных ценностей.
(4) Органы публичной власти, отличные от органов с функциями надзора за отчетными единицами, предусмотренных частью (1) статьи 15, незамедлительно, не позднее чем через пять рабочих дней уведомляют Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег о случаях возможных нарушений положений настоящего закона, выявленных при исполнении служебных обязанностей.
(5) Физические или юридические лица, отличные от указанных в части (1), могут информировать Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег о ставших им известными случаях отмывания денег и финансирования терроризма, используя обычные каналы связи: почтовую службу, электронную почту и телефонную связь.
(6) Агентство государственных услуг незамедлительно сообщает Службе информацию о подозрительных деятельности или сделках, выявленных в процессе предоставления государственных услуг. Соответствующие данные сообщаются не позднее 24 часов с момента выявления обстоятельств, вызывающих подозрение.
Статья 4 Закон О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова с изменениями 2024 год №308 от 22.12.2017
Структура акта