(1) Орган государственной регистрации в соответствии с установленными процедурами проверяет, регистрирует, отслеживает и актуализирует данные о выгодоприобретающих собственниках юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций при их регистрации, при регистрации изменений в учредительные документы юридических лиц, при государственной регистрации реорганизуемых лиц и при их исключении из Государственного регистра.
(2) Юридические лица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации обязаны собирать и иметь в наличии адекватную, точную и актуальную информацию о своем выгодоприобретающем собственнике, включая подробные сведения о его заинтересованности в получении выгоды, представлять в орган государственной регистрации запрашиваемую информацию о выгодоприобретающем собственнике и незамедлительно информировать об изменении его данных.
(3) Запрещается государственная регистрация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций при отсутствии сведений о выгодоприобретающем собственнике и/или если представленные сведения являются недостоверными либо неполными.
(3-1) Выгодоприобретающие собственники юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций, зарегистрированных в Республике Молдова, включая владеющих акциями, правами голоса, долями в уставном капитале или осуществляющих контроль другими способами, обязаны предоставлять соответствующим юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и некоммерческим организациям всю необходимую информацию для соблюдения обязательств, установленных в части (2).
(5) Данные, накопленные органом государственной регистрации, в том числе о выгодоприобретающих собственниках, предоставляются по требованию Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, органам с функциями надзора за отчетными единицами и отчетным единицам, предусмотренным в статье 4, исключительно для цели исполнения настоящего закона.
(6) Орган государственной регистрации обеспечивает в соответствии с установленными процедурами оперативный и неограниченный доступ к имеющимся у него данным Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, органам с функциями надзора за отчетными единицами и отчетным единицам, предусмотренным в статье 4, не предупреждая об этом отчетную единицу, к которой осуществляется доступ.
(7) Органы с функциями надзора за отчетными единицами поддерживают, мониторизируют и периодически актуализируют данные о выгодоприобретающих собственниках поднадзорных единиц.
(8) Для соблюдения требований предосторожности в отношении клиентов отчетные единицы не полагаются исключительно на данные органа государственной регистрации, а используют риск-ориентированный подход.
(9) При регистрации некоммерческой организации компетентный орган должен подтвердить, что учредитель, управляющий или выгодоприобретающий собственник не входит в список лиц, групп и организаций, вовлеченных в террористическую деятельность и деятельность по распространению оружия массового уничтожения, указанный в части (11) статьи 34.
(10) Некоммерческая организация регистрируется компетентным органом только при отсутствии подозрений в принадлежности ее учредителя, управляющего или выгодоприобретающего собственника к лицам, группам и субъектам, вовлеченным в террористическую деятельность и деятельность по распространению оружия массового уничтожения.
(11) В случае установления обоснованных подозрений в принадлежности учредителя, управляющего или выгодоприобретающего собственника некоммерческой организации к террористическим субъектам и организациям компетентный орган незамедлительно извещает об этом Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Службу информации и безопасности.
(12) В случае инвестиционных обществ управляющий инвестиционным обществом обязан собирать и иметь в наличии адекватную, достоверную и актуальную информацию, в том числе о личности клиентов и выгодоприобретающего собственника этих обществ, данные об осуществленных инвестициях, а также о личности учредителей и бенефициаров инвестиционного общества.
(13) Управляющий инвестиционным обществом раскрывает отчетным единицам свой статус и своевременно предоставляет информацию, необходимую в рамках применения мер предосторожности в отношении клиентов.
(20) Государственная налоговая служба создает, управляет и актуализирует Реестр платежных и банковских счетов, банковских ячеек физических и юридических лиц и сведения об их выгодоприобретающем собственнике.
(21) Государственная налоговая служба создает, управляет и актуализирует Реестр трастов, который содержит в том числе информацию о фактическом выгодоприобретающем собственнике трастов в соответствии с пунктом 3) части (2) статьи 5-2.
Статья 14 Закон О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова с изменениями 2024 год №308 от 22.12.2017
Структура акта