(1) До истечения сроков, предусмотренных в частях (1) и (2) статьи 9, отчетные единицы, их сотрудники, должностные лица и представители обязаны не разглашать клиентам или третьим лицам сведения о передаче информации в соответствии с настоящим законом Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и органам с функциями надзора за отчетными единицами либо сведения об анализе и финансовых расследованиях, проводящихся в отношении действий по отмыванию денег, предикатные преступлений или действий по финансированию терроризма, которые осуществляются или могут быть осуществлены.
(2) Отчетные единицы в соответствии с инструкциями, утвержденными органами с функциями надзора, обеспечивают сотрудникам и другим физическим лицам, не являющимся сотрудниками отчетной единицы, но участвующим в управлении ею и ее деятельности, защиту от любых угроз или враждебных действий в связи с информированием в соответствии с настоящим законом.
(3) Сотрудники Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег обязаны не разглашать третьим лицам данные о лицах из состава отчетных единиц, обладающих полномочиями по исполнению настоящего закона. Запрещается разглашение третьим лицам информации, составляющей коммерческую, банковскую, налоговую, профессиональную тайну, или персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных настоящим законом.
(4) Добросовестное разглашение информации для целей применения настоящего закона отчетными единицами или их сотрудниками, должностными лицами и представителями не является нарушением ограничений на разглашение информации, налагаемых договором, законодательным или административным актом, и не влечет ответственности даже в случае, когда подозрения в отношении деятельности или сделки не подтвердились.
(5) Запрет, предусмотренный частью (1), не применяется:
a) в случае одного клиента и одной сделки, в которой участвуют две или более отчетные единицы, предусмотренные в пунктах a)–g), i), j) и l) части (1) статьи 4, с местоположением в Республике Молдова, или в случае указанных отчетных единиц и аналогичных им учреждений с местоположением в другой стране (юрисдикции), предъявляющей требования, соотносимые с теми, которые установлены настоящим законом, и при условии, что они относятся к одной профессиональной категории и что на них распространяются аналогичные обязательства соблюдения профессиональной тайны и защиты персональных данных;
b) в отношениях между отчетными единицами, указанными в пунктах j) и l) части (1) статьи 4, с местоположением в Республике Молдова, либо в случае указанных отчетных единиц и аналогичных им учреждений с местоположением в других странах (юрисдикциях), предъявляющих требования, соотносимые с теми, которые установлены настоящим законом, которые осуществляют профессиональную деятельность, являясь или не являясь сотрудниками одного и того же юридического лица либо более крупной структуры, в состав которой входит единица и с которой они имеют общих владельцев, руководство или контроль соблюдения требований;
c) если отчетные единицы, указанные в пунктах j) и l) части (1) статьи 4, пытаются убедить клиента не участвовать в незаконной деятельности.
(6) Запрет, предусмотренный в части (1), не включает раскрытие информации Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и органам с функциями надзора за отчетными единицами, в том числе органам по саморегулированию с функциями надзора за отчетными единицами, а также раскрытие информации в целях правоприменения.
(7) Представление органу по контролю обработки персональных данных затребованной в соответствии с его компетенцией информации не является разглашением/раскрытием.
Статья 12 Закон О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова с изменениями 2024 год №308 от 22.12.2017
Структура акта