(1) Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением пункта е) части (2) статьи 35, который вступает в силу со дня принятия закона о процедуре установления нарушений в сфере отмывания денег и финансирования терроризма и порядке назначения штрафов, и части (20) статьи 14, которая вступает в силу с 1 января 2019 года.
(2) Взыскания, предусмотренные в пункте е) части (2) статьи 35, применяются только за нарушения, совершенные после вступления в силу закона о процедуре установления нарушений в сфере отмывания денег и финансирования терроризма и порядке назначения штрафов.
(3) Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190/2007.
(4) Все права и обязанности Национального центра по борьбе с коррупцией и Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией, относящиеся к области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, вытекающие из договоров и соглашений, в том числе международных, заключенных до вступления в силу настоящего закона, переходят ко вновь созданной Службе.
(5) Правительству в течение шести месяцев со дня опубликования настоящего закона представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом.
(6) Правительству в течение 30 дней:
а) назначить директора и заместителей директора вновь созданной Службы в порядке, установленном настоящим законом;
b) утвердить структуру и предельную численность вновь созданной Службы по предложению директора Службы;
c) найти и обеспечить для вновь созданной Службы помещение и ресурсы, необходимые ей для исполнения полномочий.
(7) Национальному центру по борьбе с коррупцией в течение 20 дней со дня опубликования настоящего закона передать из своего управления под управление вновь созданной Службы финансовые средства и имущество, которые используются в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией.
(8) В отступление от положений статей 23 и 24 персонал, осуществлявший деятельность в составе Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией, в течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего закона трудоустраивается путем перевода на вновь созданные должности в составе Службы в соответствии с трудовым законодательством.
(9) Начальник Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и его заместитель, состоящие в должности на день вступления в силу настоящего закона, продолжают исполнять свои обязанности до назначения на должность директора и заместителей директора вновь созданной Службы в соответствии с настоящим законом.
(10) Вновь созданной Службе в течение шести месяцев со дня опубликования настоящего закона принять акты, положения и руководства, необходимые для исполнения настоящего закона.
(11) Субъектам, предусмотренным в статье 15, в четырехмесячный срок со дня опубликования настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.
(12) Субъектам, предусмотренным в части (1) статьи 4, в шестимесячный срок со дня опубликования настоящего закона принять внутренние программные документы в соответствии с настоящим законом.
(13) До создания защищенного канала электронной связи отчетные единицы направляют вновь созданной Службе специальные формуляры для информирования о деятельности или сделках, предусмотренные в частях (1)–(3) статьи 11, в письменном виде на бумажном носителе.
Статья 37 Закон О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова с изменениями 2024 год №308 от 22.12.2017
Структура акта