(1) Директор:
а) руководит, организовывает и контролирует деятельность Службы, являясь ответственным за исполнение ее полномочий;
b) принимает решения, касающиеся приема, регистрации, анализа, обработки и передачи компетентным органам информации о деятельности и сделках, подозрительных в смысле отмывания денег, предикатные преступлений и финансирования терроризма, представленной отчетными единицами, а также другой существенной информации, собранной в соответствии с положениями настоящего закона;
d) представляет Службу в отношениях с другими национальными органами власти и организациями, аналогичными учреждениями других стран (юрисдикций) и профильными международными организациями;
e) инициирует и подписывает в установленном законом порядке соглашения о сотрудничестве с национальными органами власти и организациями, аналогичными учреждениями других стран (юрисдикций) и профильными международными организациями;
f) устанавливает и распределяет обязанности заместителей директора;
g) назначает на должность сотрудников Службы, изменяет, приостанавливает и прекращает в установленном законом порядке трудовые отношения;
h) утверждает штаты аппарата Службы в соответствии со структурой и предельной численностью, утвержденной Правительством;
i) решает согласно законодательству вопросы, касающиеся установления надбавок к заработной плате и назначения премий;
j) утверждает Положение о деятельности Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег;
k) утверждает методологии, инструкции, справочники и рекомендации для деятельности Службы, а также для отчетных единиц и органов с функциями надзора за ними;
l) обеспечивает режим конфиденциальности и защиты государственной, коммерческой, банковской, профессиональной тайны и персональных данных;
m) утверждает годовой план деятельности Службы;
n) представляет Правительству годовой отчет о деятельности;
o) инициирует и ведет дисциплинарные дела в связи с нарушением сотрудниками Службы профессиональных обязанностей, служебной дисциплины и профессиональной этики и принимает по ним решения.
(2) При исполнении полномочий, предусмотренных в части (1), директор Службы издает приказы, решения и распоряжения.
(3) Заместители директора напрямую подчиняются директору Службы и занимаются внутренней организацией деятельности Службы в пределах своих полномочий. В отсутствие директора Службы его обязанности исполняет заместитель директора, назначенный приказом директора.
Статья 22 Закон О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова с изменениями 2024 год №308 от 22.12.2017
Структура акта