(1) Нарушение положений настоящего закона влечет, в зависимости от обстоятельств, дисциплинарную, финансовую, уголовную или иного вида ответственность в соответствии с действующим законодательством.
(2) В случае несоблюдения положений настоящего закона и его подзаконных актов к отчетным единицам, указанным в части (1) статьи 4, применяются следующие виды санкций:
a) публичное оглашение в средствах массовой информации, в котором указываются физическое или юридическое лицо и характер нарушения;
b) предписание, которым физическому или юридическому лицу вменяется в обязанность прекратить соответствующее поведение и воздерживаться от его повторения;
c) отзыв или приостановление действия разрешения, лицензии на деятельность, если деятельность отчетной единицы подлежит разрешению или лицензированию;
d) временный запрет исполнения руководящих должностей в отчетных единицах любым лицом из числа руководителей высшего звена отчетной единицы или любым другим физическим лицом, которые признаны ответственными за нарушение;
е) денежные взыскания в виде штрафа:
– в размере, в два раза превышающем размер выгоды, полученной в результате нарушения обязанностей, предусмотренных настоящим законом, если такая выгода может быть определена, либо в размере до 1000000 евро в леевом эквиваленте по официальному курсу молдавского лея на день совершения нарушения;
– в размере до 5000000 евро в леевом эквиваленте по официальному курсу молдавского лея на день совершения нарушения или в размере десяти процентов общего оборота за предыдущий год – в случае отчетных единиц, указанных в пунктах a), c), h) и i) части (1) статьи 4.
(3) Порядок установления нарушений в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма и порядок применения санкций регулируются Законом о процедуре установления нарушений в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма и порядке применения санкций № 75/2020.
Статья 35 Закон О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова с изменениями 2024 год №308 от 22.12.2017
Структура акта