(1) Служба может обмениваться информацией по собственной инициативе или по запросу на основании взаимности по защищенным каналам связи с аналогичными учреждениями или с другими компетентными органами других стран (юрисдикций), которые обязаны сохранять секретность на аналогичных условиях, если такие запросы направляются в целях предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе в части взыскания доходов, полученных от этих преступлений.
(2) Информация, полученная Службой от аналогичного учреждения, предусмотренного в части (1), может быть передана только правоохранительным органам и компетентным органам лишь с предварительного разрешения подразделения финансовой информации, предоставившего сведения, и может использоваться только в целях, для которых она была запрошена.
(3) Служба назначает не менее одного контактного лица, ответственного за получение запросов о предоставлении информации от подразделений финансовой информации других стран (юрисдикций).
(4) Служба по запросу правоохранительных органов или компетентных органов на национальном уровне при подозрениях в отмывании денег, предикатных преступлениях или финансировании терроризма направляет им имеющуюся информацию. Запрос о предоставлении информации обязательно включает как минимум следующие элементы: значимые деяния, контекст, причины запроса и порядок использования предоставленной информации.
(5) Решение о передаче информации, предусмотренной в части (4), принимает Служба, а в случае непередачи Служба направляет правоохранительным органам и запрашивающим компетентным органам основания отказа от обмена информацией.
(6) При рассмотрении и обработке информации и документов, полученных Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в рамках международного сотрудничества, применяется правовой режим рассмотрения и обработки, предусмотренный для информации, полученной в соответствии с настоящим законом.
(7) По всей информации, полученной от Службы в рамках национального и международного сотрудничества, органы с функциями надзора за отчетными единицами и правоохранительные органы в разумные сроки подробно информируют Службу о результате ее рассмотрения. Отсутствие подробной информации о результате рассмотрения ранее предоставленной информации может служить основанием для приостановления информационного обмена в рамках национального и международного сотрудничества.
(8) Если есть фактические основания предполагать, что предоставление такой информации может негативно повлиять на проводимые уголовные расследования или анализ, либо – в исключительных обстоятельствах – если раскрытие информации окажется явно несоразмерным законным интересам физического или юридического лица либо не имеющим отношения к целям, для которых она запрошена, Служба отклоняет запросы о предоставлении информации, предусмотренные в части (1).
(12) Отчетные единицы, органы с функциями надзора за отчетными единицами, правоохранительные органы и другие органы публичной власти оказывают помощь и необходимую информационную поддержку Службе в процессе сотрудничества с профильными международными организациями.
Статья 17 Закон О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова с изменениями 2024 год №308 от 22.12.2017
Структура акта