(1) На основании, в пределах и в целях, предусмотренных настоящим законом, Служба имеет право:
1) требовать от отчетных единиц, а также от других компетентных органов публичной власти и публичных учреждений, в зависимости от случая:
a) применения мер предосторожности в зависимости от риска, связанного с определенными клиентами, продуктами, услугами, юрисдикциями и деловыми отношениями;
b) применения обеспечительных мер;
2) требовать и получать в затребованные сроки:
a) имеющиеся у отчетных единиц, их клиентов, компетентных органов публичной власти и публичных учреждений, в зависимости от случая, и органов публичного управления информацию и документы, необходимые для определения сомнительного характера деятельности или сделок;
b) имеющуюся у отчетных единиц информацию о мониторинге деятельности и сложных и неординарных сделок, о применении мер предосторожности в отношении клиентов, о выгодоприобретающих собственниках и деловых отношениях;
c) информацию от физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов, по осуществленным или находящимся на этапе подготовки деятельности и сделкам;
e) документы, связанные с мерами предосторожности в отношении клиентов, программами и внутренним контролем;
f) относящуюся к делу информацию от компетентных органов и учреждений о результатах рассмотрения уведомлений, направленных в соответствии с положениями настоящего закона.
3) в пределах своей компетенции требовать от компетентных органов проведения проверок с целью установления экономической целесообразности операций, характера деловых отношений, источника имущества, выгодоприобретающего собственника, а также соблюдения налогового режима;
5) поддерживать доступ к необходимым информационным ресурсам и управлять своей официальной веб-страницей, на которой она размещает информацию, связанную с ее деятельностью;
6) требовать необходимую информацию от компетентных органов, включая аналогичные службы или учреждения других стран (юрисдикций), и представлять ответы на поступившие запросы;
7) подписывать соглашения, меморандумы о сотрудничестве и обмене информацией с национальными органами власти, компетентными службами других стран (юрисдикций) и профильными международными организациями.
(2) Предусмотренные частью (1) права реализуются Службой в том числе в связи с запросами, поступающими от служб с подобными компетенциями из других стран (юрисдикций).
Статья 20 Закон О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова с изменениями 2024 год №308 от 22.12.2017
Структура акта