(1) В зависимости от применяемого метода идентификации отчетные единицы хранят в течение пяти лет после прекращения деловых отношений или со дня совершения разовой сделки все данные, относящиеся к национальным и международным сделкам, в мере, позволяющей оперативно отвечать на запросы Службы, органов с функциями надзора за отчетными единицами и правоохранительных органов. Хранящиеся данные должны быть достаточными для обеспечения возможности восстановления каждой сделки таким образом, чтобы они могли при необходимости служить доказательством в уголовном, правонарушительном производстве и других процедурах судебного разбирательства.
(2) Oтчетные единицы хранят все документы и информацию, необходимые для соблюдения мер предосторожности в отношении клиентов и выгодоприобретающих собственников, включая, при доступности, если возможно, информацию, полученную при помощи средств электронной идентификации, соответствующих доверительных служб или любого другого безопасного, удаленного или электронного процесса идентификации, регулируемого, признанного, утвержденного или принятого уполномоченными законодательством национальными органами, а также копии документов, удостоверяющих личность, архив счетов и первичных документов, деловую переписку, результаты проведенных анализов и исследований, в течение пяти лет с момента прекращения деловых отношений или со дня разовой сделки.
(2-1) Служба или органы с функциями надзора за отчетными единицами могут запросить для определенных видов документов и информации, предусмотренных в частях (1) и (2), продление срока их хранения на период, который не может превышать пять дополнительных лет.
(3) Отчетные единицы обязаны располагать эффективными системами и процедурами, позволяющими оперативно и исчерпывающе реагировать на все запросы и требования Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и органов с функциями надзора за отчетными единицами по сделкам и деловым отношениям с клиентами.
(4) По требованию Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и органов с функциями надзора отчетные единицы обязаны представить всю существенную информацию о деловых отношениях с клиентами, а также о характере этих отношений.
Статья 9 Закон О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова с изменениями 2024 год №308 от 22.12.2017
Структура акта