(1) Отчетные единицы и Агентство государственных услуг незамедлительно применяют ограничительные меры в отношении имущества, включая происходящее или образованное из имущества, которое принадлежит, находится во владении либо под прямым или непрямым контролем лиц, групп и субъектов, входящих в указанный в части (11) список, а также юридических лиц, принадлежащих либо находящихся под прямым или непрямым контролем этих лиц, групп и субъектов.
(2) Отчетные единицы должны воздерживаться от осуществления деятельности и сделок, находящихся на этапе подготовки, покушения, совершения либо уже совершенных в интересах или к прямой или непрямой выгоде, принадлежащих или находящихся под полным либо совместным контролем лиц, групп и субъектов, включенных в список, указанный в части (11), а также юридических лиц, находящихся во владении или под прямым или косвенным контролем этих лиц, групп и субъектов.
(3) Ограничительные меры, предусмотренные в частях (1) и (2), применяются незамедлительно и сохраняются на неопределенный срок. Меры отменяются не ранее даты, указанной в решении об отмене ограничительной меры, которое сообщается Службой в соответствии с частью (10).
(4) Отчетные единицы и Агентство государственных услуг незамедлительно, в срок не более 24 часов с момента применения ограничительной меры, передают информацию о применении ограничительной меры Службе, которая, в свою очередь, незамедлительно, в срок не более 24 часов, информирует Службу информации и безопасности и Министерство иностранных дел и европейской интеграции для передачи информации компетентным органам и учреждениям Организации Объединенных Наций и Европейского Союза.
(5) Отчетные единицы и Агентство государственных услуг принимают дополнительные платежи, произведенные третьей стороной, или увеличение стоимости имущества, в отношении которого применены предусмотренные в частях (1) и (2) ограничительные меры, и распространяют применимость ограничительных мер на дополнительное имущество. Информация о распространении ограничительных мер на дополнительное имущество незамедлительно, в срок не более 24 часов, передается Службе, которая действует в соответствии с положениями части (4).
(6) При наличии сомнений или подозрений, не позволяющих составить окончательное суждение о личности лица и идентичности группы или субъекта, входящих в указанный в части (11) список, отчетные единицы незамедлительно, в срок не более 24 часов, информируют об этом Службу. После консультаций со Службой информации и безопасности Служба в срок не более 24 часов извещает отчетную единицу о необходимости или отсутствии необходимости применения ограничительных мер.
(7) Отчетные единицы и Агентство государственных услуг не должны устанавливать деловые отношения с лицами, группами или субъектами, вовлеченными в террористическую деятельность и деятельность по распространению оружия массового уничтожения, входящими в список, указанный в части (11). О своем отказе установить деловые отношения с таковыми отчетные единицы незамедлительно, в срок не более 24 часов, сообщают Службе с представлением всех имеющихся у них в связи с этим случаем сведений.
(8) По требованию лица, группы, субъекта или любой другой заинтересованной стороны Служба может разрешить, согласовав это со Службой информации и безопасности в соответствии с положениями соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций, осуществление платежей за счет имущества, к которому были применены ограничительные меры, в целях:
a) обеспечения прожиточного минимума, соответствующего официальным показателям, рассчитанным для Республики Молдова;
b) необходимости срочного лечения;
c) уплаты пошлин и налогов в бюджет, взносов обязательного страхования;
d) других чрезвычайных расходов или расходов, связанных с содержанием имущества, к которому применены ограничительные меры.
(9) Решение Службы о разрешении или отказе в разрешении осуществления платежей, указанных в части (8), может быть оспорено в процедуре административного суда, а определение судьи может быть обжаловано в кассационном порядке, согласно законодательству.
(10) Решение об отмене ограничительной меры принимается Службой информации и безопасности по факту наступления изменений, состоящих в исключении одного или нескольких лиц, групп или субъектов из списков, указанных в пунктах a)–c) части (11), или в изменении указанного в пункте d) части (11) списка при исчезновении критериев, послуживших основанием для внесения лица, группы или субъекта в дополнительный список. Решение принимается незамедлительно, в срок не более 24 часов с момента наступления изменения, и сообщается Службе для последующего информирования ей отчетной единицы, применившей ограничительную меру.
(11) Список лиц, групп и субъектов, вовлеченных в террористическую деятельность и деятельность по распространению оружия массового уничтожения и являющихся объектами ограничительных мер, включает:
a) список Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, включающий лиц, группы и субъектов, вовлеченных в террористическую деятельность;
b) список Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, включающий лиц, группы и субъектов, вовлеченных в деятельность по распространению оружия массового уничтожения;
c) список Европейского Союза, включающий лиц, группы и субъектов, вовлеченных в террористическую деятельность;
d) дополнительный список Службы информации и безопасности, включающий лиц, группы и субъектов, вовлеченных в террористическую деятельность;
e) список Европейского Союза и Совета Европы в отношении лиц, групп и субъектов, вовлеченных в террористическую деятельность.
(12) Списки Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Европейского Союза, включающие лиц, группы и субъектов, вовлеченных в террористическую деятельность и деятельность по распространению оружия массового уничтожения, имеют прямую применимость и подлежат немедленному исполнению на территории Республики Молдова.
(13) Дополнительный список Службы информации и безопасности, включающий лиц, группы и субъектов, вовлеченных в террористическую деятельность, применяется и вступает в силу незамедлительно после его опубликования на официальной веб-странице Службы.
(14) Критерии, лежащие в основе идентификации определенных категорий, их внесения в дополнительный список и исключения из него, утверждаются Службой информации и безопасности. Дополнительный список включает:
a) физических лиц, которые совершили или покушались на совершение террористического акта, участвовали в нем или способствовали его совершению;
b) группы или субъектов, которые совершили или покушались на совершение террористического акта, участвовали в нем или способствовали его совершению;
c) юридических лиц, группы или других субъектов, которые принадлежат либо находятся под контролем одного или нескольких лиц, групп или субъектов, указанных в пунктах a) и b);
d) физических или юридических лиц, группы или других субъектов, которые действуют от имени или по приказу одного или нескольких лиц, групп или субъектов, указанных в пунктах a) и b).
(15) Служба информации и безопасности извещает соответствующих лиц, группы или субъектов об их внесении в список, причинах внесения и законных средствах оспаривания решения.
(16) Служба информации и безопасности разрабатывает, актуализирует и публикует в Официальном мониторе Республики Молдова консолидированный список лиц, групп и субъектов, вовлеченных в террористическую деятельность и деятельность по распространению оружия массового уничтожения, объединяющий все категории списков, указанных в пунктах a)–d) части (11).
(17) Информация об изменении списков, указанных в пунктах a)–d) части (11), состоящем во внесении или исключении одного или нескольких лиц, групп или субъектов, незамедлительно направляется Службой информации и безопасности отчетным единицам, органам с функциями надзора за отчетными единицами и Службе.
(18) Для обеспечения применимости и юридической силы списков лиц, групп и субъектов, вовлеченных в террористическую деятельность и деятельность по распространению оружия массового уничтожения, в соответствии с частями (12) и (13) отчетные единицы осуществляют постоянный мониторинг официальных веб-страниц Организации Объединенных Наций, Европейского Союза и Службы информации и безопасности.
(19) Организации и лица, ошибочно включенные в список организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового поражения, или подлежащие исключению из него в соответствии с частью (11), но не исключенные из указанного списка, обращаются в Службу информации и безопасности с мотивированным письменным заявлением об исключении их из указанного списка. Служба информации и безопасности в течение десяти рабочих дней со дня получения такого заявления принимает одно из следующих мотивированных решений:
a) исключение организации или лица из указанного списка;
b) отказ в удовлетворении заявления.
Служба информации и безопасности информирует заявителя о принятом решении. Решение Службы информации и безопасности может быть оспорено согласно действующему законодательству.
Статья 34 Закон О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова с изменениями 2024 год №308 от 22.12.2017
Структура акта