(1) Политически уязвимым лицом является физическое лицо, исполняющее или исполнявшее важные государственные должности, такие как:
а) главы государств, главы правительств, министры и заместители министров или государственные секретари;
b) члены Парламента или подобных законодательных органов;
с) члены руководящих органов политических партий;
d) члены высших судебных палат, конституционных судов или других судебных инстанций высокого уровня, решения которых не подлежат обжалованию, кроме исключительных обстоятельств;
e) члены счетных палат или советов центральных банков;
f) послы, поверенные в делах и старшие офицеры вооруженных сил;
g) члены управляющих, руководящих или надзорных органов публичных предприятий;
h) директора, заместители директоров и члены административного совета или члены с эквивалентными должностями в международных организациях.
(2) Список важных государственных должностей на национальном уровне, определяющих статус политически уязвимого лица в соответствии с настоящим законом, разрабатывается Службой и публикуется на ее официальной веб-странице.
(3) Членами семьи политически уязвимого лица являются:
a) супруг/супруга политически уязвимого лица или лицо, находящееся с политически уязвимым лицом в отношениях, подобным отношениям супругов;
b) дети и их супруги или лица, находящиеся с детьми в отношениях, подобных отношениям супругов;
c) родители и братья/сестры политически уязвимого лица.
(4) Лицами, о которых известно, что они являются близко связанными как с профессиональной, так и с общественной точек зрения с политически уязвимыми лицами, являются:
a) физические лица, о которых известно, что они совместно с политически уязвимым лицом являются выгодоприобретающими собственниками юридического лица или юридической конструкции либо имеют любые другие тесные деловые отношения с таким лицом;
b) физические лица, которые являются единственными выгодоприобретающими собственниками юридического субъекта или юридической конструкции, о которых известно, что они созданы для фактической выгоды определенного политически уязвимого лица.
(5) Международные организации, аккредитованные на территории Республики Молдова, составляют перечень важных государственных должностей согласно пункту h) части (1), который отправляют Службе. Служба обновляет этот перечень на основании данных и информации, сообщенных международными организациями, аккредитованными на территории Республики Молдова, отправленных не позднее пяти дней с момента внесения изменений.
(6) В течение 12 месяцев после прекращения исполнения важной государственной должности на национальном или международном уровне отчетные единицы учитывают повышенный риск, который представляет собой политически уязвимое лицо. По истечении этого периода на основании оценки риска отчетные единицы могут принять решение, представляет ли соответствующее лицо специфический риск политически уязвимых лиц.
Статья 8-1 Закон О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова с изменениями 2024 год №308 от 22.12.2017
Структура акта