(1) В Государственный регистр юридических лиц вносятся следующие данные о юридическом лице:
a) полное и сокращенное наименование на румынском языке;
a1) наименование отделения;
b) организационно-правовая форма;
c) дата регистрации и государственный идентификационный номер;
d) местонахождение (почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес), включая отделения;
e) юридическое лицо (да, нет);
f) страна происхождения учредителей;
g) способ образования (создание или реорганизация) и сведения о правопреемстве;
h) виды деятельности и срок деятельности, в том числе отделений;
i) фамилия, имя, персональный идентификационный номер (IDNP), место жительства, телефон учредителей (участников) и управляющего – физических лиц; государственный идентификационный номер, дата регистрации и местонахождение (почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес) учредителей (участников) – юридических лиц;
i1) срок, на который назначен администратор;
i2) фамилия и имя лица, осуществляющего функции по управлению отделением, а также его полномочия;
i3) фамилия, имя, персональный идентификационный номер (IDNP), место жительства, телефон выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников, определенных в Законе о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017;
j) вид собственности и источник финансирования;
k) размер уставного капитала и долей участия учредителей (участников);
l) данные годового финансового отчета (для хозяйственных обществ) – по данным, предоставленным Национальным бюро статистики;
l1) отметка о законодательстве государства, под действие которого подпадает иностранное юридическое лицо;
l2) регистрационный номер иностранного юридического лица;
l3) организационно-правовая форма иностранного юридического лица, его местонахождение, осуществляемые виды деятельности и размер уставного капитала;
l4) годовой финансовый отчет иностранного юридического лица;
m) фамилия, имя, данные удостоверения личности, место жительства, телефон и другие данные доверительного управляющего и/или управляющего процессом несостоятельности, назначенных судебной инстанцией, а также персональный состав руководящих, надзорных и контрольных органов;
n) дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы, суть изменений;
o) данные о начале, приостановлении или завершении процедуры реорганизации, возбуждении процесса несостоятельности, применении процедуры плана или роспуске, предусмотренных законодательством;
p) данные о приостановлении и возобновлении деятельности;
q) сведения о выданных, приостановленных, аннулированных, признанных недействительными лицензиях (представленные лицензионными органами);
q2) запреты, установленные судебными инстанциями или судебными исполнителями;
q3) сведения об открытии, изменении, приостановлении и закрытии текущих банковских счетов и о задолженностях перед национальным публичным бюджетом;
r) порядок прекращения существования (путем реорганизации, ликвидации или исключения из Государственного регистра на основании решения по инициативе органа государственной регистрации);
s) данные о ликвидаторе: фамилия, имя, место жительства, номер удостоверения личности и персональный идентификационный номер;
t) данные о пассивных и недействующих юридических лицах;
u) фамилия, имя и должность лица, осуществившего регистрацию.
(2) В Государственный регистр индивидуальных предпринимателей вносятся следующие данные о физическом лице – индивидуальном предпринимателе:
a) фамилия, имя, персональный идентификационный номер, место жительства, телефон;
b) дата регистрации и государственный идентификационный номер;
c) виды деятельности;
d) сведения о выданных, приостановленных, аннулированных, признанных недействительными лицензиях (представленные лицензионными органами);
d1) сведения об открытии, изменении, приостановлении и закрытии текущих банковских счетов;
e) дата и причина прекращения статуса индивидуального предпринимателя (по заявлению, по решению судебной инстанции, в связи со смертью и др.);
f) фамилия, имя и должность лица, осуществившего регистрацию.
(2-1) В Государственный регистр крестьянских (фермерских) хозяйств вписываются данные, предусмотренные частью (2) статьи 14 Закона о крестьянских (фермерских) хозяйствах № 1353/2000.
(2-2) В предусмотренных законом случаях в Государственный регистр юридических лиц и Государственный регистр крестьянских (фермерских) хозяйств вносятся также права, документы, действия и/или правоотношения, подлежащие записи/регистрации.
(3) Данные вносятся в Государственный регистр на основании документов, представленных для регистрации.
(4) Внесенные в Государственный регистр данные о телефоне (стационарном и мобильном), факсе, электронном адресе могут дополняться из других источников.
Статья 33 Закон O государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Республике Молдова с изменениями 2024 год №220 от 19.10.2007
Структура акта