(1) По заявлению управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора, комитета кредиторов или любого кредитора, имеющего законный интерес, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может принять решение о возложении части долгов должника, ставшего несостоятельным, на членов его руководящих и/или наблюдательных органов, а также на любое другое лицо, вызвавшее несостоятельность должника одним из следующих действий:
a) использование имущества или кредитов должника в личных интересах;
b) осуществление коммерческой деятельности в личных интересах под прикрытием должника;
с) фиктивное увеличение пассивов должника и/или утечка (сокрытие) части активов должника;
d) приобретение фондов для должника по завышенным ценам;
e) ведение фиктивного бухгалтерского учета или учета, противоречащего положениям законодательства, а также способствование исчезновению бухгалтерских и учредительных документов;
f) дача распоряжения о дальнейшем осуществлении деятельности должника, которая явно вела к его неплатежеспособности;
g) дача распоряжения в месяце, предшествующем прекращению выплат, о преимущественном удовлетворении одного кредитора в ущерб интересам других кредиторов;
h) неподача искового заявления о возбуждении процесса несостоятельности в соответствии с положениями статьи 14;
i) умышленное совершение иных действий, повлекших несостоятельность должника.
(2) Применение положений части (1) не исключает применения к должнику правонарушительных или уголовных наказаний за совершение деяний, являющихся правонарушениями или преступлениями. Исходя из этого, по требованию комитета кредиторов управляющий/ликвидатор передает все документы органам прокуратуры для рассмотрения их на предмет наличия причин (фактов), влекущих уголовную ответственность должника или членов его руководящих органов.
(3) - утратила силу.
(4) В случае множественности виновных лиц ответственность лиц, предусмотренных в части (1), является солидарной при условии, что наступление положения несостоятельности соответствует или предшествует сроку исполнения ими своих полномочий или занятия ими положения, которое могло привести к несостоятельности должника. Указанные лица могут возразить против солидарности, если, находясь в составе руководящих коллегиальных органов должника, они были против актов или деяний, которые привели к несостоятельности, или не присутствовали при принятии решений, которые привели к несостоятельности, и после принятия решения зарегистрировали свои возражения по принятым решениям.
(5) Срок давности в отношении действий, предусмотренных частью (1), составляет три года. Течение срока начинается со дня, когда стало известно или должно было стать известно лицо, вызвавшее несостоятельность, но не позднее двух лет со дня принятия решения о возбуждении процедуры несостоятельности.
(6) Во всех случаях в отношении иска, предусмотренного частью (1), судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, выносит решение, которое может быть обжаловано в апелляционном порядке лицами, которых оно касается.
Статья 248 Закон O несостоятельности в Республике Молдова с изменениями 2024 год №149 от 29.06.2012
Структура акта