(1) Контролирующий орган, может принять решение о проведении внезапного контроля в отношении лица, основанное на оценке риска, а также может выдать инспектору направление на контроль, только в случае:
2) наличия подкрепленных имеющимися у контролирующих органов доказательствами информации/сигналов о ситуациях аварийного характера, инцидентах или грубом нарушении правил безопасности и надежности, которые представляют явную и непосредственную угрозу для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества лиц, в случае выполнения следующих условий:
a) наличие предварительного обоснования необходимости инициировать контроль;
b) из информации, имевшейся до инициирования контроля, а также из обоснования причин может быть получено обоснованное заключение, что лишь внезапное вмешательство в форме контроля предотвратит и/или прекратит нарушения, наносящие очевидный ущерб, либо способно существенно уменьшить уже нанесенный ущерб;
3) необходимости проверки информации, подлежащей обязательной отчетности в соответствии с положениями закона, если соблюдены следующие условия:
a) информация не была представлена в течение срока, установленного законом или нормативным актом;
b) орган, наделенный функциями контроля, или орган, ответственный за получение релевантной информации, не получил оправдательного сообщения от лица, обязанного отчитаться по информации в срок, и/или указанное лицо не ответило в разумные сроки на его уведомление об этом.
4) необходимости проверки информации, полученной в ходе другого контроля от предпринимателя, с которым проверяемое лицо ранее имело экономические отношения, если соблюдены следующие условия:
a) предприниматель отказывается предоставить эту информацию;
b) не существует другого способа получения этой информации;
c) эта информация имеет решающее значение и необходима для достижения цели инициированного ранее контроля;
5) прямого запроса на инициирование контроля, поступившего от лица, которое подлежит контролю.
6) наличия информации/сигналов, подкрепленных имеющимися у контролирующих органов, других государственных учреждений доказательствами, о существовании ситуаций, связанных с нарушением положений Закона о кредитных договорах с потребителями № 202/2013.
(2) Внезапный контроль не может проводиться на основе непроверенной информации и/или информации, происходящей из анонимного источника.
(2-1) Жалобы и петиции, в том числе осведомления или запросы правоохранительных или других государственных органов, могут служить основанием для внезапного контроля только при условии соблюдения положений частей (1) и (2) и только если содержащиеся в них обстоятельства или информация, анализируемые на основе оценки риска, обоснованно указывают на возможное нарушение, способное причинить неминуемый ущерб, и если эти обстоятельства и информация каким-либо образом доказаны. Жалобы, петиции или другие осведомления, которые не стали мотивом для незамедлительного инициирования внезапного контроля, на основании анализа рисков могут быть приняты во внимание при следующем ежегодном планировании контроля.
(3) Внезапный контроль не может проводиться, если орган, наделенный функциями контроля, имеет какие-либо другие прямые или косвенные способы получения необходимой информации в том числе имеющейся у других надзорных/контролирующих органов, держателей публичных реестров, органов власти и публичных учреждений.
(3-1) Обоснование причин инициирования внезапного контроля согласно пункту 2) части (1) должно содержать анализ и аргументы, необходимые для подтверждения соблюдения требований, установленных данным пунктом. Необходимость осуществления вмешательства должна быть аргументирована в обосновании подробным изложением обстоятельств и информации, лежащих в основе выводов и действий контролирующего органа, возможных нарушений, о которых позволяют сделать вывод информация и доказательства, полученные до инициирования контроля, и обоснованная оценка угрозы и последствий в случае невмешательства контролирующего органа.
(4) Контроль, осуществляемый на основании пункта 5) части (1), инициируется в кратчайшие сроки органом, наделенным таким правом, и носит исключительно консультативный и констатирующий характер, за исключением случаев, когда в ходе такового обнаруживаются признаки преступления. Затраты на контроль, осуществляемый на основании пункта 5) части (1), несет заявитель в случае, если он по закону не обязан требовать контроля.
(6) В рамках внезапного контроля могут проверяться лишь аспекты, послужившие основанием для инициирования контроля в соответствии с частью (1)
(7) Все расходы по проведению государственного контроля, в том числе связанные с необходимыми в ходе государственного контроля анализами, экспертизами, исследованиями, несет контролирующий орган. Исключение составляет контроль, предусмотренный пунктом 5) части (1), расходы на который предусмотрены частью (4).
(8) Платежи, собранные за проведение контроля по основанию, предусмотренному пунктом 5) части (1), распределяются между бюджетом контролирующего органа и государственным бюджетом. Критерии и методологию определения размера платежей, размер этих платежей, порядок распределения доходов от поступления данных платежей между бюджетом контролирующего органа и государственным бюджетом утверждаются Правительством. Доходы от платежей за проведение контроля по основанию, предусмотренному пунктом 5) части (1), направленные в бюджет контролирующего органа, используются по мере их поступления на покрытие расходов по осуществлению государственного контроля и на развитие учреждения.
Статья 19 Закон O государственном контроле предпринимательской деятельности в Республике Молдова с изменениями 2024 год №131 от 08.06.2012
Структура акта