(1) Национальный банк Молдовы в качестве резолюционного органа или, при необходимости, в качестве компетентного органа, сразу публикует на официальной веб-странице санкции, применяемые согласно требованиям статьи 316, которые не были обжалованы в условиях, предусмотренных в статьях 11-11-1 Закона № 548-XIII от 21 июля 1995 года, о Национальном банке Молдовы и, в отношении которых обжалование было отклонено окончательно, а также информацию о виде и характере совершенного нарушения и идентичность санкционированного физического или юридического лица после того, как оно было проинформировано о применении санкции.
(2) Национальный банк Молдовы в качестве резолюционного органа или, при необходимости, в качестве компетентного органа, публикует санкции, без указания идентичности санкционированного физического или юридического лица, в следующих обстоятельствах:
a) в ситуации когда санкция применена к физическому лицу и в результате обязательной предварительной оценки пропорциональности опубликования данных персонального характера устанавливается, что данная публикация непропорциональна в связи с санкционированным деянием;
b) в ситуации когда публикация угрожает стабильности финансовых рынков или проведению уголовного расследования;
c) в ситуации когда публикация может нанести, в той мере, какой можно это определить, непропорциональный ущерб вовлеченным банкам или физическим лицам.
(3) В случае когда Национальный банк Молдовы в качестве резолюционного органа или, при необходимости, в качестве компетентного органа предусматривает, что обстоятельства, предусмотренные в части (2), прекратятся в резонные сроки, он может отсрочить публикацию административных санкций, без указания идентичности санкционированных физических или юридических лиц, до прекращения обстоятельств.
(4) Опубликованная информация, согласно части (1) или (2), хранится Национальным банком Молдовы на своей официальной веб-странице не менее 5 лет. Персональные данные хранятся лишь столько, сколько необходимо, с соблюдением требований законодательной базы в области защиты персональных данных.
Статья 317 Закон Об оздоровлении банков и банковской резолюции в Республике Молдова с изменениями 2024 год №232 от 03.10.2016
Структура акта