(1) Во исполнение своих функций Национальный банк Молдовы имеет право применять санкции и меры, предусмотренные в настоящем законе, в случае нарушения положений настоящего закона.
(2) Национальный банк Молдовы имеет компетенции для сбора всей необходимой информации и осуществления всех необходимых расследований для выполнения своих функций.
(3) Компетенция, предусмотренная в части (2), включает:
a) компетенцию получения необходимой информации для выполнения полномочий Национального банка Молдовы в регулярные интервалы и указанных форматах;
b) компетенцию осуществлять все необходимые расследования для выполнения полномочий Национального банка Молдовы, в связи с любым физическим или юридическим лицом, предусмотренном в части (4);
c) компетенцию осуществлять все необходимые проверки в зданиях юридических лиц, указанных в части (4);
d) право требовать, в случае необходимости, у любого лица предоставить любую информацию, необходимую для выполнения обязанностей, возложенных на Национальный банк Молдовы;
(4) В целях требований пункта а) части (3) информацию обязаны представлять:
a) банки;
b) физические лица, аффилированные банкам;
c) третьи лица, которым банки передали определенные операционные функции или действия.
(5) Компетенция, предусмотренная в пункте b) части (3), включает право:
a) требовать представления документов;
b) рассматривать отчетность и регистры лиц, указанных в части (4), получать фотокопии или выписки из данной отчетности и регистров;
c) получать письменные или устные объяснения от любого лица, предусмотренного в части (4), или от его представителей или сотрудников;
d) допрашивать любое другое лицо, с его согласия, с целью сбора информации, являющейся предметом расследования.
(6) Национальный банк Молдовы в качестве компетентного органа и резолюционного органа исполняет свои компетенции по применению санкций и мер, согласно требованиям настоящего закона, любым из следующих способов:
a) непосредственно;
b) сотрудничая с другими органами;
c) делегированием своих полномочий другим органам, сохраняя ответственность за делегированные полномочия;
d) доведением до сведения компетентных судебных органов.
(7) Национальный банк Молдовы принимает меры, чтобы структура, выполняющая функцию резолюции, и структура, выполняющая функцию надзора, тесно сотрудничали между собой, обеспечивая, чтобы применение санкций и мер производило ожидаемые результаты.
Статья 314 Закон Об оздоровлении банков и банковской резолюции в Республике Молдова с изменениями 2024 год №232 от 03.10.2016
Структура акта