(1) În exercitarea funcţiilor sale, Banca Naţională a Moldovei este competentă să aplice sancţiuni şi măsuri prevăzute în prezenta lege în cazul încălcării dispoziţiilor prezentei legi.
(2) Banca Naţională a Moldovei are competenţa de a colecta toate informaţiile necesare şi de a efectua toate cercetările necesare pentru exercitarea funcţiilor sale.
(3) Competenţa prevăzută la alin. (2) include:
a) competenţa de a solicita furnizarea tuturor informaţiilor necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor care revin Băncii Naţionale a Moldovei, la intervale regulate şi în formatele specificate;
b) competenţa de a efectua toate cercetările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor care revin Băncii Naţionale a Moldovei, în legătură cu orice persoană fizică sau juridică prevăzută la alin. (4);
c) competenţa de a efectua toate controalele necesare la sediile persoanelor juridice menţionate la alin. (4);
d) competenţa de a solicita, în caz de necesitate, oricărei persoane, furnizarea tuturor informaţiilor necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor care revin Băncii Naţionale a Moldovei.
(4) În sensul prevederilor alin. (3) lit. a) sînt supuse obligaţiei de furnizare a informaţiilor:
a) băncile;
b) persoanele fizice afiliate băncilor;
c) terţele persoane către care băncile au externalizat anumite funcţii operaţionale sau activităţi.
(5) Competenţa prevăzută la alin. (3) lit. b) include dreptul:
a) de a solicita prezentarea de documente;
b) de a examina evidenţele şi registrele persoanelor menţionate la alin. (4) şi de a ridica fotocopii sau extrase ale acestor evidenţe şi registre;
c) de a obţine explicaţii scrise sau verbale de la orice persoană prevăzută la alin. (4) sau de la reprezentanţii ori personalul acesteia;
d) de a intervieva orice altă persoană, cu consimţămîntul acesteia, în scopul colectării de informaţii referitoare la obiectul unei cercetări.
(6) Banca Naţională a Moldovei, în calitate de autoritate competentă şi de autoritate de rezoluţie, îşi exercită competenţele de aplicare a sancţiunilor şi măsurilor, potrivit prevederilor prezentei legi, în oricare dintre următoarele modalităţi:
a) în mod direct;
b) în colaborare cu alte autorităţi;
c) prin delegarea competenţelor sale către alte autorităţi, cu păstrarea responsabilităţii pentru competenţele delegate;
d) prin sesizarea autorităţilor judiciare competente.
(7) Banca Naţională a Moldovei se asigură că structura care exercită funcţia de rezoluţie şi structura care exercită funcţia de supraveghere cooperează în mod strîns între ele, pentru a asigura că aplicarea sancţiunilor și măsurilor produc efectele urmărite.
Art 314 Legea Privind redresarea şi rezoluţia băncilor în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №232 din 03.10.2016
Structura actului