Beneficiarul şi furnizorul garanţiei financiare trebuie să aparţină, fiecare, uneia dintre următoarele categorii:
1) o autoritate publică (cu excepţia entităţilor care beneficiază de garanţii de stat, dacă acestea nu se încadrează la categoriile prevăzute la pct. 2)–4) din prezentul articol), inclusiv:
a) autorităţile publice din Republica Moldova care sînt responsabile sau participă la administrarea datoriei sectorului public; şi
b) autorităţile publice din Republica Moldova împuternicite să deţină conturi pentru clienţi;
2) Banca Naţională a Moldovei, banca centrală a unui alt stat, Banca Centrală Europeană, Banca Reglementelor Internaţionale, o bancă de dezvoltare multilaterală, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Europeană de Investiţii;
3) o entitate supusă supravegherii prudenţiale, şi anume:
a) o bancă, astfel cum este definită în Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;
b) o societate de investiţii, astfel cum este definită în Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital;
c) o societate de plată, astfel cum este definită în Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
d) un asigurător (reasigurător), astfel cum sînt definiţi în Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări;
4) o contraparte centrală, un agent de decontare sau o casă de compensare (clearing), astfel cum sînt definite în Legea nr. 183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare, inclusiv persoane juridice similare care activează pe pieţele futures, de opţioane şi de derivative, care nu intră sub incidenţa prevederilor legii menţionate, şi persoane juridice care acţionează în numele şi pe contul uneia sau al mai multor persoane, care includ orice deţinător de obligaţiuni ori de alte titluri de creanţă sau orice altă entitate dintre cele definite în prezentul articol.
Art 3 Legea Cu privire la contractele de garanţie financiară în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №184 din 22.07.2016
Structura actului