Национальный банк обладает исключительным правом лицензирования, регулирования и надзора на индивидуальной основе и, в зависимости от обстоятельств, на консолидированной основе за банками–юридическими лицами Республики Молдова и отделениями банков других государств. С этой целью Национальный банк наделяется полномочиями:
а) издавать необходимые нормативные акты и принимать соответствующие меры для осуществления своих полномочий и обязанностей, установленных настоящим законом, путем лицензирования банков–юридических лиц Республики Молдова и отделений банков других государств и разработки стандартов в области надзора за их деятельностью, устанавливать порядок применения указанных нормативных актов и мер;
b) проводить силами своих работников или других привлеченных с этой целью квалифицированных специалистов проверки банков–юридических лиц Республики Молдова и отделений банков других государств, а также проверять их регистры, документы и счета, условия осуществления ими своей деятельности и соблюдение данными учреждениями законодательства;
c) требовать от всех банков–юридических лиц Республики Молдова и отделений банков других государств или от любого их работника предоставления Национальному банку документов, информации и сведений, необходимых для осуществления лицензирования, регулирования и надзора за их деятельностью;
d) распорядиться о применении к любым банкам–юридическим лицам Республики Молдова и отделениям банков других государств надзорных мер или применять санкции и/или санкционные меры согласно положениям Закона о деятельности банков № 202/2017;
e) в соответствии со своими полномочиями проверять в ходе дистанционных проверок и/или проверок на месте достоверность информации, представленной коммерческими банками в бюро кредитных историй, и правильность использования кредитных отчетов, включая порядок получения согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации в бюро кредитных историй и порядок получения кредитных отчетов.
Статья 44 Закон O Национальном банке Молдовы в Республике Молдова с изменениями 2024 год №548 от 21.07.1995
Структура акта