(1) Субъектами добровольного декларирования имущества являются физические лица–граждане Республики Молдова, за исключением лиц, указанных в частях (2)–(6).
(2) Не могут быть субъектами добровольного декларирования имущества физические лица–граждане Республики Молдова, которые занимали или занимают в течение периода с 1 января 2009 года по дату вступления в силу настоящего закона одну из следующих должностей:
1) президента Республики Молдова;
2) премьер-министра;
3) первого заместителя премьер-министра;
4) заместителя премьер-министра;
5) депутата Парламента;
6) министра;
7) заместителя министра;
8) генерального государственного секретаря;
9) государственного секретаря;
10) судьи;
11) прокурора любого уровня;
12) директора и заместителя директора Службы информации и безопасности;
13) директора и заместителя директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией;
14) директора и заместителя директора Национального центра по борьбе с коррупцией;
15) председателя, заместителя председателя и члена Национальной комиссии по финансовому рынку;
16) президента, первого вице-президента и вице-президента, члена Национального банка Молдовы, члена Административного совета, члена Исполнительного совета и Надзорного совета Национального банка Молдовы;
17) директора и заместителя директора Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег;
18) управляющего, специального управляющего, ликвидатора, члена Совета банка, члена Административного совета и члена Ревизионной комиссии следующих коммерческих банков:
a) «Investprivatbank» AО;
b) «Banca Socială» AО;
c) «Banca de Economii» AО;
d) «Unibank» AО;
e) «Universalbank» AО.
(3) Не могут быть субъектами добровольного декларирования имущества физические лица–граждане Республики Молдова, которые были осуждены за совершенные преступления, связанные с деятельностью коммерческих банков «Investprivatbank» AО, «Banca Socială» AО, «Banca de Economii» AО, «Unibank» AО или «Universalbank» AО, либо являются подозреваемыми или обвиняемыми в уголовных делах о преступлениях, связанных с деятельностью этих банков.
(4) Не могут быть субъектами добровольного декларирования имущества физические лица–граждане Республики Молдова, которые были субъектами финансовых расследований Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, либо являлись подозреваемыми или обвиняемыми в уголовных делах об отмывании денег или связанных с ним преступлениях.
(5) Не могут быть субъектами добровольного декларирования имущества лица, которые были или являются субъектами декларирования имущества и личных интересов согласно положениям Закона о декларировании имущества и личных интересов № 133/2016.
(6) Не могут быть субъектами добровольного декларирования имущества члены семьи (супруг/супруга, несовершеннолетний ребенок, в том числе усыновленный, или лицо, находящееся на иждивении субъекта декларирования) и сожитель/сожительница лиц, указанных в частях (2)–(5).
Статья 3 Закон O добровольном декларировании и налоговом стимулировании в Республике Молдова с изменениями 2024 год №180 от 26.07.2018
Структура акта