(1) Subiecţi ai declarării voluntare a bunurilor sînt persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, cu excepția persoanelor specificate la alin. (2)–(6).
(2) Nu pot fi subiecți ai declarării voluntare a bunurilor persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care au ocupat sau ocupă, în perioada din 1 ianuarie 2009 și pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, una dintre următoarele funcții:
1) preşedinte al Republicii Moldova;
2) prim-ministru;
3) prim-viceprim-ministru;
4) viceprim-ministru;
5) deputat în Parlament;
6) ministru;
7) viceministru;
8) secretar general de stat;
9) secretar de stat;
10) judecător;
11) procurori de toate nivelurile;
12) director și director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate;
13) director și director adjunct al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei;
14) director și director adjunct al Centrului Naţional Anticorupţie;
15) preşedinte, vicepreşedinte și membru al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare;
16) guvernator, prim-viceguvernator și viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei, membru al Consiliului de administrație, membru al Comitetului executiv și membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naţionale a Moldovei;
17) director și director adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
18) administrator, administrator special, lichidator, membru al Consiliului, membru al Consiliului de administrare și membru al Comisiei de cenzori în cadrul următoarelor bănci:
a) BC „Investprivatbank” S.A.;
b) BC „Banca Socială” S.A.;
c) BC „Banca de economii” S.A.;
d) BC „Unibank” S.A.;
e) BC „Universalbank” S.A.
(3) Nu pot fi subiecți ai declarării voluntare a bunurilor persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care au fost condamnați pentru infracţiuni comise în activitatea BC „Investprivatbank” S.A., BC „Banca Socială” S.A., BC „Banca de economii” S.A., BC „Unibank” S.A. sau BC „Universalbank” S.A. ori care au statut de bănuit sau de învinuit în cauze penale privind infracţiuni aferente activităţii acestor bănci.
(4) Nu pot fi subiecți ai declarării voluntare a bunurilor persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care au fost subiecți ai investigațiilor financiare ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor sau care au avut statut de bănuit ori de invinuit în cauze penale privind spălarea de bani sau infracțiuni asociate acesteia.
(5) Nu pot fi subiecţi ai declarării voluntare a bunurilor persoanele care au fost sau sînt subiecţi ai declarării averii și intereselor personale conform prevederilor Legii nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.
(6) Nu pot fi subiecţi ai declarării voluntare a bunurilor membrii familiilor (soţul/soţia, copilul minor, inclusiv cel adoptiv, sau persoana aflată la întreţinere) și concubinul/concubina persoanelor specificate la alin. (2)–(5).
Art 3 Legea Privind declararea voluntară și stimularea fiscală în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №180 din 26.07.2018
Structura actului