(1) ФГДБС сотрудничает с органами публичной власти Республики Молдова и обменивается с ними информацией для принятия мер по предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма и мошеннических действий в рамках схемы гарантирования депозитов.
(2) Органы, указанные в части (1), и ФГДБС информируют друг друга, если доказано, что депозит используется для операций, связанных с незаконной деятельностью, с тем чтобы они могли действовать в соответствии с требованиями законодательства в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма и при необходимости подписывают протоколы о сотрудничестве.
(3) ФГДБС сотрудничает с органами публичной власти Республики Молдова и обменивается с ними информацией для принятия мер по выявлению, предотвращению и устранению мошеннических действий в рамках схемы гарантирования депозитов.
Статья 54 Закон O гарантировании депозитов в банках в Республике Молдова с изменениями 2024 год №160 от 22.06.2023
Структура акта