(1) FGDSB cooperează cu autoritățile publice din Republica Moldova și face schimb de informații cu acestea pentru a lua măsuri de prevenire a spălării banilor, a finanțării terorismului și a acțiunilor frauduloase în cadrul schemei de garantare a depozitelor.
(2) Autoritățile menționate la alin. (1) și FGDSB se informează reciproc dacă se dovedește că un depozit este utilizat pentru tranzacții legate de o activitate ilegală, pentru a putea acționa conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și, după caz, semnează protocoale de cooperare reciprocă.
(3) FGDSB cooperează cu autoritățile publice din Republica Moldova și face schimb de informații cu acestea pentru a permite luarea unor măsuri de descoperire, prevenire și remediere a acțiunilor frauduloase legate de schema de garantare a depozitelor.
Art 54 Legea Cu privire la garantarea depozitelor în bănci în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №160 din 22.06.2023
Structura actului