Не могут осуществлять инвестиции в значимых для государственной безопасности областях физические и юридические лица, в том числе иностранные, которые:
a) действуют самостоятельно или согласованно, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника, и являются резидентами юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, или в уставном капитале которых зарегистрированы владения/доли участия физических или юридических лиц, в том числе иностранных, которыми прямо или косвенно владеют эти лица, которые действуют самостоятельно или согласованно, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника–резидента юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности. Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, утверждается Правительством;
b) были вовлечены в деятельность по отмыванию денег и финансированию терроризма;
с) были вовлечены в деятельность, затрагивающую государственную безопасность или общественный порядок, и не выполнили свои договорные обязательства, взятые в рамках сделок, упомянутых в пунктах b)–d) части (1) статьи 3;
d) могут заниматься незаконной или преступной деятельностью – на основании подтверждающей информации, представленной компетентными государственными органами;
е) поддерживают или поддерживали отношения с учреждениями/органами других государств или с физическими или юридическими лицами других государств, повышающими риск или представляющими угрозу национальной безопасности Республики Молдова;
f) поддерживают или поддерживали связи с организованными преступными группами, специальными службами или группами иностранных государств, которые имеют связи с международными террористическими организациями, с лицами, подозреваемыми в принадлежности к ним, повышающими риск или представляющими угрозу национальной безопасности Республики Молдова;
g) были осуждены окончательным судебным решением на основании Уголовного кодекса за коррупционные деяния, отмывание денег или финансирование терроризма либо за преступление на основании уголовного законодательства иностранных государств, соответствующее признакам аналогичного преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Республики Молдова;
h) находятся под уголовным преследованием за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
Статья 6 Закон O механизме рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций в Республике Молдова с изменениями 2024 год №174 от 11.11.2021
Структура акта