(1) Настоящий закон применяется к правоотношениям, связанным с осуществлением инвестиционной деятельности физическими и юридическими лицами, которые любым способом, прямо или косвенно, индивидуально или совместно с лицами, действующими согласованно, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника, намереваются осуществлять или осуществляют следующие виды инвестиционной деятельности и/или сделки в значимых для государственной безопасности областях (далее – инвестиции/инвестиционная деятельность):
a) осуществление контроля, покупка/приобретение или увеличение квалифицированного участия в виде акций или долей в уставном капитале юридического лица, включая юридическое лицо, уже осуществляющее инвестиции в значимых для государственной безопасности областях, или осуществление контроля над этим юридическим лицом;
b) заключение договора о концессии работ или договора о концессии услуг в соответствии с Законом о концессиях работ и концессиях услуг № 121/2018, а также о концессиях в области обороны и государственной безопасности, если процедура предоставления и исполнения концессии содержит сведения, относящиеся к государственной тайне в соответствии с положениями Закона о государственной тайне № 245/2008, предметом которого являются значимые для государственной безопасности объекты или предмет которого входит в значимые для государственной безопасности области, установленные настоящим законом;
c) заключение договора о частно-государственном партнерстве в соответствии с Законом о частно-государственном партнерстве № 179/2008, предметом которого являются значимые для государственной безопасности объекты или предмет которого входит в значимые для государственной безопасности области, установленные настоящим законом;
d) заключение инвестиционного соглашения в значимых для государственной безопасности областях в соответствии с положениями Закона об инвестициях в предпринимательскую деятельность № 81/2004, предметом которого являются значимые для государственной безопасности объекты или предмет которого входит в значимые для государственной безопасности области, установленные настоящим законом. Если предмет инвестиционного соглашения, регулируемого статьей 12-1 Закона об инвестициях в предпринимательскую деятельность № 81/2004, относится к одной из значимых для государственной безопасности областей, установленных настоящих законом, соответствующее соглашение квалифицируется как инвестиционное соглашение в значимых для государственной безопасности областях;
e) заключение сделки купли-продажи активов, входящих в состав юридического лица или принадлежащих юридическим лицам, уже осуществляющим инвестиции в значимых для государственной безопасности областях, стоимость которых составляет, согласно последнему финансовому отчету, не менее 25 процентов стоимости активов этих юридических лиц;
f) заключение от имени и/или за счет юридического лица, уже осуществляющего инвестиции в значимых для государственной безопасности областях, финансовых сделок посредством одной или нескольких связанных между собой операций в виде кредита/займа или субсидии с лицами из других государств, прямо или косвенно контролируемыми правительствами других государств.
(2) Положения настоящего закона не применяются к инвестиционной деятельности и сделкам, предусмотренным частью (1):
a) осуществляемым субъектами финансового сектора, а также осуществляемым при участии международных финансовых учреждений;
b) в отношении закупки товаров, оборудования и услуг у местных или иностранных поставщиков, не влияющей на контроль над оператором в значимой для государственной безопасности области.
Статья 3 Закон O механизме рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций в Республике Молдова с изменениями 2024 год №174 от 11.11.2021
Структура акта