(1) Prezenta lege se aplică raporturilor juridice aferente efectuării activităților investiționale de către persoanele fizice și juridice care, prin orice modalitate, direct sau indirect, individual sau împreună cu persoanele care acționează în mod concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, intenționează să realizeze sau realizează următoarele tipuri de activitate investițională și/sau tranzacție în domeniile de importanță pentru securitatea statului (în continuare – investiții/activități investiționale):
a) deținerea controlului, procurarea/dobândirea sau majorarea unei participații calificate sub formă de acțiuni sau părți sociale din capitalul social al unei persoane juridice, inclusiv al unei persoane juridice care realizează deja investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului, sau deținerea controlului asupra acestei persoane juridice;
b) încheierea unui contract de concesiune de lucrări sau a unui contract de concesiune de servicii în conformitate cu Legea nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și de concesiune în domeniul apărării şi securităţii statului dacă procedura de atribuire şi executare a concesiunii conţine informaţii atribuite la secret de stat în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat, al cărui obiect sunt bunuri de importanță pentru securitatea statului sau face parte din domeniile de importanță pentru securitatea statului, stabilite de prezenta lege;
c) încheierea unui contract de parteneriat public-privat în conformitate cu Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat, al cărui obiect sunt bunuri de importanță pentru securitatea statului sau face parte din domeniile de importanță pentru securitatea statului, stabilite de prezenta lege;
d) încheierea unui acord de investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător, al cărui obiect sunt bunuri de importanță pentru securitatea statului sau face parte din domenii de importanță pentru securitatea statului, stabilite de prezenta lege. În cazul în care obiectul acordului de investiții reglementat la art. 12-1 din Legea nr. 81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător se încadrează în unul din domeniile de importanță pentru securitatea statului stabilite de prezenta lege, acordul respectiv este calificat drept acord de investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului;
e) încheierea unei tranzacții de vânzare-cumpărare a unor active care fac parte din sau aparțin persoanelor juridice care realizează deja investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului, a căror valoare reprezintă cel puțin 25% din valoarea activelor acestor persoane juridice, conform ultimei situații financiare;
f) încheierea, din numele și/sau în contul unei persoane juridice care realizează deja investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului, a tranzacțiilor financiare, printr-o singură sau mai multe operațiuni legate între ele, sub formă de credit/împrumut sau subvenție, cu persoane din alte state care sunt controlate direct sau indirect de către guvernele altor state.
(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică activităților investiționale și tranzacțiilor prevăzute la alin. (1):
a) efectuate de către entitățile din sectorul financiar și nici celor efectuate cu participarea instituțiilor financiare internaționale;
b) referitoare la achiziția de bunuri, echipamente și servicii de la furnizori locali sau străini care nu afectează controlul asupra operatorului din domeniul de importanță pentru securitatea statului.
Art 3 Legea Privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №174 din 11.11.2021
Structura actului