Examinarea informațiilor și a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) se realizează prin prisma următoarelor criterii:
a) reputaţia, cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa investitorului potenţial;
b) soliditatea financiară a investitorului potenţial, în special în raport cu tipul de activitate desfăşurată în domeniile de importanță pentru securitatea statului ca rezultat al activității desfășurate în prezent şi cu cea preconizată a fi desfăşurată după realizarea investiției;
c) existenţa unor suspiciuni în ceea ce priveşte investiția preconizată legate de săvârșirea infracţiunilor de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism ori a altor infracțiuni grave sau deosebit de grave;
d) dacă investitorul potențial este controlat, direct sau indirect, de guvernul unui stat străin, inclusiv de autoritățile/instituțiile publice sau de forțele armate ale acestuia, inclusiv prin structura de proprietate sau prin finanțări semnificative, și dacă acest fapt poate amenința securitatea statului;
e) măsura în care o investiție preconizată este susceptibilă să asigure, direct sau indirect, accesul la datele cu caracter personal ale cetățenilor Republicii Moldova, ale guvernelor unor state străine sau ale unor persoane străine care pot exploata aceste informații într-un mod care amenință securitatea statului;
f) posibilitatea ca o investiție să aibă ca efect intensificarea sau crearea de noi vulnerabilități de securitate cibernetică ori posibilitatea ca un guvern al unui stat străin să dețină capacitatea de a se implica în activități de securitate cibernetică care pot afecta securitatea națională.
Art 8 Legea Privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №174 din 11.11.2021
Structura actului