În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică:
beneficiar efectiv – beneficiar astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională (denumit în continuare Consiliu) – organ colegial constituit prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 cu privire la Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, care are drept scop examinarea proiectelor investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului, promovării, monitorizării și evaluării respectivelor proiecte;
control – situație în care persoana fizică sau juridică corespunde cel puțin uneia dintre condițiile prevăzute la art. 203 alin. (3) din Codul civil nr. 1107/2002, precum și corespunde situației prevăzute la alin. (4) al aceluiași articol;
deținător/dobânditor indirect – persoană, inclusiv beneficiar efectiv, care deține/dobândește o cotă în capitalul social al persoanei juridice prin intermediul unei alte persoane asupra căreia exercită controlul;
instituție financiară internațională – instituție financiară constituită în baza acordurilor dintre state, inclusiv orice bancă de dezvoltare multilaterală astfel cum este definită la art. 4 pct. 1) din Legea nr. 184/2016 cu privire la contractele de garanție financiară;
investitor potențial – persoană fizică sau juridică ori grup de astfel de persoane care acționează în mod concertat și care intenționează să efectueze prin orice modalitate, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, activitate investițională și/sau tranzacție în domeniile de importanță pentru securitatea statului;
participație calificată – deținere directă sau indirectă a cel puțin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot ale persoanei juridice ori deținere care face posibilă exercitarea unei influențe asupra administrării persoanei juridice la luarea deciziilor în adunarea generală sau în organul de conducere al acesteia, reprezentând mai puțin de 10% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acestei persoane juridice;
persoane care acționează în mod concertat – persoane aflate în situațiile definite la noțiunea „persoane care acționează în mod concertat” din art. 6 al Legii nr. 171/2012 privind piața de capital.
Art 2 Legea Privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №174 din 11.11.2021
Structura actului