В целях настоящего закона используются следующие основные понятия:
выгодоприобретающий собственник – собственник, как он определен в статье 3 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017;
Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения (далее – Совет) – коллегиальный орган, созданный Постановлением Правительства о Совете по продвижению инвестиционных проектов национального значения №585/2016 в целях рассмотрения инвестиционных проектов в значимых для государственной безопасности областях, продвижения, мониторинга и оценки соответствующих проектов;
контроль – ситуация, в которой физическое или юридическое лицо соответствует по меньшей мере одному из условий, предусмотренных частью (3) статьи 203 Гражданского кодекса № 1107/2002, а также ситуации, предусмотренной частью (4) той же статьи;
косвенный владелец/приобретатель – лицо, в том числе выгодоприобретающий собственник, владеющее/приобретающее долю в уставном капитале юридического лица посредством другого лица, над которым осуществляет контроль;
международное финансовое учреждение – финансовое учреждение, созданное на основе межгосударственных соглашений, включая любой многосторонний банк развития, как это определено пунктом 1) статьи 4 Закона о договорах о финансовом обеспечении № 184/2016;
потенциальный инвестор – физическое или юридическое лицо либо группа таких лиц, действующих согласованно, которые намереваются осуществлять любым способом, прямо или косвенно, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника, инвестиционную деятельность и/или сделку в значимых для государственной безопасности областях;
квалифицированное участие – прямое или косвенное владение не менее чем 10 процентами уставного капитала или прав голоса юридического лица либо владение, позволяющее оказывать влияние на управление юридическим лицом при принятии решений на общем собрании или в его органе управления, предоставляя менее 10 процентов уставного капитала или прав голоса этого юридического лица;
лица, действующие согласованно, – лица в ситуациях, определяемых понятием «лица, действующие согласованно» в статье 6 Закона о рынке капитала № 171/2012.
Статья 2 Закон O механизме рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций в Республике Молдова с изменениями 2024 год №174 от 11.11.2021
Структура акта