(1) До осуществления инвестиционной деятельности в значимых для государственной безопасности областях, предусмотренных статьей 4, или деятельности, предметом которой являются значимые для государственной безопасности объекты, предусмотренные статьей 5, любой потенциальный инвестор обязан получить предварительное утверждение Совета.
(2) Для подачи заявки на предварительное утверждение потенциальный инвестор представляет документы и информацию, касающиеся:
a) структуры уставного капитала (акционеры/участники), включая выгодоприобретающего собственника;
b) максимальной стоимости инвестиций, выраженной в денежных единицах;
c) основной деятельности, коммерческих продукции и услуг;
d) страны или стран, в которых он осуществляет деятельность, и основных деловых партнеров в стране или за рубежом, с которыми он сотрудничает;
e) финансовой отчетности за последние три года;
f) источника финансовых средств для финансирования инвестиций;
g) даты, на которую планируется осуществление или уже осуществлены инвестиции;
h) справки об отсутствии судимости в случае физических лиц, являющихся акционерами/участниками или выгодоприобретающими собственниками;
i) декларации о намерении осуществить инвестицию индивидуально или согласованно, а также подтверждающих документов, удостоверяющих согласованное действие. Согласованное действие потенциального инвестора также может быть определено Советом на основе собственных оценок.
(3) Правительство вправе установить нормативным актом и иные, чем предусмотренные частью (2), документы и информацию, необходимые для рассмотрения заявки на предварительное утверждение.
(4) Совет рассматривает заявку в срок до 45 дней со дня ее получения. Если к заявке не приложены все необходимые документы и информация, течение срока ее рассмотрения начинается со дня получения всех необходимых документов и информации.
(5) В течение срока, предусмотренного частью (4), но не позднее 30-го дня соответствующего срока Совет вправе при необходимости запросить дополнительные документы и информацию, значимые для рассмотрения заявки на предварительное утверждение. Запрос делается в письменной форме с указанием дополнительных документов и информации, которые необходимо представить.
(6) Потенциальный инвестор представляет запрошенные дополнительные документы и информацию не позднее 20 дней со дня их запроса. На соответствующий период срок рассмотрения, предусмотренный частью (4), приостанавливается.
Статья 7 Закон O механизме рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций в Республике Молдова с изменениями 2024 год №174 от 11.11.2021
Структура акта