Рассмотрение информации и документов, предусмотренных частью (2) статьи 7, осуществляется на основании следующих критериев:
a) репутация, знания, навыки и опыт потенциального инвестора;
b) финансовая устойчивость потенциального инвестора, в частности в отношении вида деятельности, осуществляемой в значимых для государственной безопасности областях, в результате осуществляемой в настоящее время деятельности и деятельности, планируемой к проведению после осуществления инвестиции;
c) наличие подозрений в отношении планируемой к осуществлению инвестиции, связанных с совершением преступлений по отмыванию денег или финансированию терроризма либо других тяжких или особо тяжких преступлений;
d) контролируется ли потенциальный инвестор, прямо или косвенно, правительством иностранного государства, включая его органы публичной власти/публичные учреждения или вооруженные силы, в том числе через структуру собственности или путем существенного финансирования, если это может угрожать государственной безопасности;
e) степень, в которой планируемая инвестиция может прямо или косвенно обеспечить доступ к персональным данным граждан Республики Молдова правительствам иностранных государств или иностранным лицам, которые могут использовать эту информацию способом, угрожающим государственной безопасности;
f) вероятность того, что инвестиция приведет к усилению существующих или созданию новых уязвимостей в области кибербезопасности, либо возможность того, что правительство иностранного государства будет иметь возможность участвовать в деятельности по кибербезопасности, которая может затронуть национальную безопасность.
Статья 8 Закон O механизме рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций в Республике Молдова с изменениями 2024 год №174 от 11.11.2021
Структура акта